本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●股东大会召开日期

2014年6月30日（星期一）

●股权登记日

2014年6月24日（星期二）

●提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2014年6月30日（星期一）下午14:00；网络投票时间为：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次股东大会上的所有议案均采取相同的投票方式。

（五）现场会议地点：北京市东城区安外大街9号。

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

涉及融资融券、转融通业务的投资者参与投票，按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》；

（二）审议《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》；

（三）审议《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》；

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》。

上述议案均为公司第五届董事会第十次会议通过。

三、会议出席对象

（一）2014年6月24日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

（二）登记时间：2014年6月25日。

五、其他事项

（一）参加会议的股东食宿与交通费自理

（二）本次会议联系人：应雯、姜杉、付寅昊

（三）联系电话：（010）56353909、56353905

（四）传真：（010）56353910

（五）通讯地址：北京市东城区安外大街9号

（六）邮编：100011

特此公告。

附件：

1.授权委托书；

2.投资者参加网络投票的操作流程。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一四年六月二十六日

附件1：

授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：

　 1.委托人姓名或名称(附注1)：

　 2.身份证号码(附注1)：

　 3.股东帐号：

持股数(附注2)：

　 4.被委托人签名：

身份证号码：

　 委托日期： 年 月 日

　 投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注3)

委托人签名：

（盖章）

附注：

1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

说明：

1.股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明；

2.投票日期：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30；下午13：00 至15:00；

3.总提案数：4个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738489	中金投票	4	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码		内容		申报价格		同意		反对		弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案		99.00元		1股		2股		3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》	1.00元
2	《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》	2.00元
3	《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》	3.00元
4	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》	4.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月24日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600489）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738489	买入	99.00元	1股

（二）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738489	买入	1.00元	1股

（三）如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738489	买入	1.00元	2股

（四）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738489	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。