本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：2014年6月11日上午10:30

　（二）召开地点：公司会议室（泰安市普照寺路5号）

　（三）召开方式：采用现场投票的表决方式。

　（四）召集人：公司董事会。

　（五）主持人：副董事长胡成钢先生（经公司半数以上董事推举）。

　（六）出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份198,141,523股，占公司股份总数的22.95%。

　（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

　（八）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

　同意38,053,711股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　本议案为关联交易，关联股东所持160,087,812股回避表决。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　2、律师姓名：郭芳晋律师 郭恩颖律师

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司

　董事会

　二0一四年六月十一日