本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所在对我公司2013年年度报告的事后审查中关注到，公司未披露沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）2013年初与本公司股权置换事项的相关承诺执行进展情况，现将有关事宜补充公告如下：

一、承诺情况

1、承诺：关于公司与控股股东之母公司进行资产置换事项涉及的承诺

2、承诺方：本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司

3、承诺背景：2013年1月，公司以持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权同公用集团持有的沈阳储运集团有限公司（以下简称“储运集团”）40.43%股权进行等价置换。

截止基准日2012年8月31日，参照评估结果最终确定水务集团4.06%股权价值为27,616.80万元；储运集团全部股东权益评估值为68,299.70万元（增值率39.83%）。根据上述评估结果确定置入储运集团股权比例为40.43%。

4、承诺内容：在上述置换成功后，除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计股权投资价值低于本次置换的价值，公用集团将按置换价格回购；储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。

5、承诺时间：2013年1月6日

二、承诺标的（储运集团）2013年度经营情况

储运集团近年主要财务指标

项目	2012年8月31日		2012年 12月31日	2013年1月31日交割日	2013年 12月31日	2014年 3月31日
	审计值	评估值	审计值	评估值	审计值	未经审计值
资产总额（万元）	56,558.71	84,644.96	125,407.57	108,655.17	160,608.36	155,333.66
负债总额（万元）	4,775.56	16,345.26	59,352.88	40,348.34	93,490.13	88,260.71
所有者权益（万元）	51,783.15	68,299.70	660,54.69	68,306.83	67,118.23	67,072.95
	2012年1-8月		2012年度		2013年度	2014年 1-3月
营业收入（万元）	5,273.36	—	7,346.48	—	5,030.19	2,216.42
利润总额（万元）	-23.79	—	20,301.00	—	1,539.18	305.08
净利润（万元）	-64.36	—	15,250.01	—	1,073.33	262.32

注：a、2012年度和2013年度比2012年8月业绩增长主要原因系土地处置利得及土地储备中心延期支付土地补偿的利息收入，列入营业外收入所致。

b、2012年和2013年比2012年8月资产总额出现差异系因2012年收购时代金科公司51%的股权，储运集团会计报表合并范围增加了时代金科所致。2012年12月净资产变化较大系土地处置利得收入，列入营业外收入。

C、2013年1月31日交割日资产总额评估值小于2013年12月31日的审计值，系2012年末审计数据包含了时代金科数据，资产总额中包含了时代金科的全部资产总额；而2013年1月末评估数据中资产总额只反映了对时代金科投资的净资产部分，因而低于其账面记载的资产总额。

三、2013年末承诺完成情况

根据储运集团2013年度的审计报告，其实现净利润1,073.33万元达到了前述承诺标准，实现所有者权益67,118.23万元未达到前述承诺标准。

四、2013年末未履行承诺情况说明

1、2013年末储运集团经审计的净资产较置换基准日评估值减少，原因为储运集团2013年末股权价值为审计数据，是企业账面历史成本，置换基准日（2012年8月31日）价值为评估报告定价，为评估时市值，包含了账面资产的全部增值部分，由于本次评估增值不属于可以调整帐目的情况，故造成差异。

2、2013年1月31日储运集团交割时点净资产评估值为68,306.83万元，高于2012年8月31日的评估值68,299.70万元，且2013年储运集团为盈利，因此公司认为该项投资在2013年12月31日实质未发生损失。

3、储运集团近年通过结构调整，服务功能得到明显增强，企业管理不断持续改进，物流收入持续快速增加，使客户满意率达98%以上，成为辽宁省物流示范企业。未来储运集团仓储收入力争在三年内使1000平方米以上的品牌客户由现在的50%增至70%；暖库、冷藏保鲜库总面积增加17.85%。储运公司控股的时代金科置业有限公司，在沈阳市沈北新区兴建的23万平方米住宅及13万平方米的五星级商务酒店未来三年将陆续投入交付使用，将创造可观的收益，综上所述，储运集团未来经营业绩可持续性得以保障。

基于上述对储运集团资产及盈利情况的分析判断，2013年度公司未要求公用集团履行回购承诺。

五、承诺后续执行安排

储运集团经营状况、发展趋势良好，未来具备增值潜力，惠天热电持有储运集团股权未来减值风险较低。基于上述实际情况，为公平、合理的确保公司及各方利益，公用集团提议对原承诺拟进行变更处理。

拟变更后的承诺如下：除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计后的股权投资价值三年平均值低于当初置换的价值，公用集团将按置换价格回购；储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。

六、其他

上述事项尚需经公司董事会审议，并提交公司股东大会表决通过。公司将另行安排后续审议程序及发布相关公告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年6月12日