证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-030

中国交通建设股份有限公司

召开2013年度股东大会的提示性公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2014年6月18日上午9：00

●股权登记日：2014年6月10日

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

本公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《中国交通建设股份有限公司召开2013年度股东大会的通知》（临2014-025）。公司2013年度股东大会（以下简称本次年度股东大会）将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，现就本次年度股东大会发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1.现场会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午9：00；

2.网络投票时间：2014年6月18日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）股权登记日：2014年6月10日

（四）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于审议公司2013年度财务决算报表的议案	否
2	关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案	否
3	关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案	否
4	关于公司2014年度对外担保计划的议案	否
5	关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案	否
6	关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案	否
7	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于2014年3月26日和2014年4月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第三十九次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告和第三届董事会第一次会议决议公告。

本次年度股东大会会议资料详见2014年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国交通建设股份有限公司2013年度股东周年大会会议材料》。

除上述7项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。

三、现场会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2014年6月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次年度股东大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次年度股东大会。

四、参会现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月17日（星期二）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30），异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年6月17日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月18日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	说明
788800	中交投票	7项	A

1．买卖方向为买入股票

2．在委托价格项下填报本次年度股东大会议案序号，价格申报如下表：

序号	议案	申报 价格	同意	反对	弃权
1-7	总议案（即所有议案）	77.00元	1股	2股	3股
1	关于审议公司2013年度财务决算报表的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于公司2014年度对外担保计划的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	7.00元	1股	2股	3股

例如：A股投资者对全部议案投同意票，其申报为：

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
788800	买入	77.00元	1股

A股投资者对议案1投同意票，其申报为：

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
788800	买入	1.00元	1股

（三）注意事项

1.股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次年度股东大会，其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。

2.本次年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3.本次年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过本次年度股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：赵阳、谭璐

电话：010-82016562

传真：010-82016524

（二）本次年度股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2014年6月12日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会，投票指示如下：

议案序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
1	关于审议公司2013年度财务决算报表的议案
2	关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案
3	关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案
4	关于公司2014年度对外担保计划的议案
5	关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
6	关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
7	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2． 如委托人未作任何指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3． 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-031

中国交通建设股份有限公司

2014年度第四期超短期融资券发行

情况公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于2012年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过150亿人民币超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过人民币150亿元超短期融资券。

公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP9号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

中国交通建设股份有限公司于2014年6月6日发行了中国交通建设股份有限公司2014年度第四期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素
名称	中国交通建设股份有限公司2014年度第四期超短期融资券	简称	14中交建SCP004
代码	011456004	期限	270天
起息日	2014年6月9日	兑付日	2015年3月6日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行利率	4.80%（1Y SHIBOR-20BP）	发行价格	100元/佰元面值
申购情况
合规申购家数	10家	合规申购金额	495,000 万元
高申购价位	5.15%	最低申购价位	4.60%
有效申购家数	8家	有效申购金额	300,000 万元
簿记管理人	国家开发银行股份有限公司
主承销商	国家开发银行股份有限公司
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司

公司2014年度第四期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站www.shclearing.com和中国国币网站www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2014年6月12日