本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称为上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会。

（二）公司已于2014年5月10日公告了股东大会召开通知，公司控股股东上海电气（集团）总公司于2014年6月4日提出临时提案并书面提交公司董事会。

（三）本次提交公司2013年度股东大会表决的增加临时提案为“关于选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案”。上述临时提案具体内容如下：

1、选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案

选举王强先生担任公司第四届董事会董事，任期自2014年6月27日起至2017年2月25日止。王强先生简历如下：

王强先生，56岁，于2001年3月加入上海电气，现任上海电气（集团）总公司董事、总裁，上海集优机械股份有限公司董事长。自2001年加入上海电气以来，曾任上海电气（集团）总公司人力资源部部长、干部处处长、干部人事部部长、纪委书记、常务副总裁，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、执行董事。王强先生毕业于中共中央党校在职研究生班政治学专业，高级经济师。

（四）本次临时提案选举一名董事，不采用累积投票制度。

（五）本次增加的临时提案不采用网络投票。

二、除了上述增加的临时提案，公司于2014年5月10日公告的公司2013年度股东大会通知其它事项不变。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2014年6月4日

附件：股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司

2013年度股东大会临时提案授权委托书

兹委托（大会主席）或_ ______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议临时议案的表决权：

	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案

委托人Ａ股股东账号: ________________________

委托人持股数: __________________ 股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________

委托人联系方式: ________________________

受托人身份证/护照号（营业执照号）: ________________________

受托人联系方式: ________________________

委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________

委托日期: 2014年_______月_______日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。