本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·股东大会召开日期：2014年6月25日（星期三）

·股权登记日：2014年6月17日（星期二）

·是否提供网络投票：否

·是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会的类型为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开日期、时间

（1）会议召开时间：2014年6月25日（星期三）上午9:30

（2）股权登记日：2014年6月17日（星期二）

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室

二、会议审议事项

议案1、《公司2013年董事会工作报告》

议案2、《公司2013年监事会工作报告》

议案3、《公司2013年度独立董事述职报告》

议案4、《公司2013年财务决算报告》

议案5、《公司2014年财务预算报告》

议案6、《公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案7、《公司2013年年度报告及其摘要》

议案8、《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》

议案9、《关于修订公司章程的议案》

上述1——8项议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并披露于2014年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告名称：《凤凰光学股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》；第9项议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，已披露于2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn），公告名称：《凤凰光学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。

上述第9项议案《关于修订公司章程的议案》，需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议的对象

1、2014年6月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项

1．会议登记事项

（1）参加会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2．参加会议登记时间：

2014年6月23日（星期三）上午9:30-下午17:00；2014年6月24日（星期四）上午9:30-11:30，逾期不予受理。

3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2014年6月

24日上午11:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。传真后请电话确认

5．联系方式：

地址：江西省上饶市凤凰西大道197号，邮编：334100

联系人：吴明芳、刘激扬

电话：0793-8259547；传真：0793-8259547

电子邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn

6．其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

特此公告。

附：授权委托书

凤凰光学股份有限公司董事会

2014年6月5日

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席凤凰光学股

份有限公司2013年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告
2	审议公司2013年度监事会工作报告
3	审议公司独立董事2013年度述职报告
4	审议公司2013年度财务决算报告
5	审议公司2014年度财务预算报告
6	审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7	审议公司2013年度报告及报告摘要
8	审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案
9	审议关于修订公司章程的议案

备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：   受托人签名：

委托人身份证号码： 　 受委托人身份证号码：

委托人联系电话： 　 受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）