本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月3日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。公司拟根据“海源复合材料生产基地建设项目”的实施进度以总额不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）进行分期增资，全部作为其注册资本。全部增资完成后，海源新材料注册资本由人民币1,000万元变更为人民币38,000万元，公司持有海源新材料的股权比例保持为100%。

　公司于近日完成对海源新材料增资2,000万元，海源新材料的注册资本由36,000万元变更为38,000万元，至此公司对海源新材料的增资已全部完成。此外，因业务发展需要海源新材料变更了经营范围，变更后海源新材料经营范围为复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售；自主生产产品进出口业务；模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的施工；模板租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。除上述注册资本及经营范围变更外，海源新材料工商登记的其他事项未发生变化。公司已于2014年5月14日完成了海源新材料上述事项的工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的注册号为350784100024774的《企业法人营业执照》。

　有关海源新材料工商设立及历次变更登记的具体情况，公司已在《关于子公司完成工商设立登记的公告》（编号：2012-014）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2012-033、2012-038、2012-042、2012-050、2013-001、2013-010、2014-008、2014-013）中进行了披露，详见2012年5月2日、8月24日、9月13日、10月26日、11月22日、2013年1月26日、4月8日、2014年3月26日、4月22日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年五月十六日