本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间为：2014年5月15日下午14:00

　2、网络投票时间为：2014年5月14日-2014年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00的任意时间。

　3、现场会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、召集人：公司董事会

　6、现场会议主持人：公司董事长汤应武先生

　7、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33人，代表股485,713,075股，占公司总股本的70.19%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　2、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表4人,代表股份474,020,239股，占公司总股本的68.50%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共29人，代表股份11,692,836股，占公司总股本的1.69%。

　三、议案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的议案》。

　表决结果：11,332,622股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的96.60%；15,300股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.13%；384,000股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的3.27%。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　2、审议通过了《关于暂不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的议案》。

　表决结果：11,351,093股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的96.75%；15,300股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.13%；365,529股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的3.12%。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

　以上两项议案均为关联交易议案，为此公司关联控股股东方广州日报社（持有股数10,557股）、广州传媒控股有限公司（持有股数341,840,776股）广州大洋实业投资有限公司（持有股数132,129,820股）均已回避表决。

　3、审议通过了《关于以<广州日报>广告版面置换和现金购买物业的议案》。

　表决结果：483,195,540股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.48%；2,152,006股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.44%；365,529股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.08%。该议案获通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　2、见证律师：刘子丰、孙巧芬

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、本公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于本公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一四年五月十五日