证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2013-032

　四川圣达实业股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年5月15日

　2.召开地点：成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼

　3.召开方式：现场投票

　4.召集人：董事会

　5.主持人：董事长谢树江先生（临时）

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　参加会议的股东以及股东代表共计3 人,代表有表决权股份36,124,588股，占公司股本总数的11.83%。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次大会以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：

　（一）关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（二）关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（三）关于公司《2013年年度报告》全文及摘要的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（四）关于公司《2013年度利润分配预案》的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（五）关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（六）关于公司聘请2014年度审计机构的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（七）关于公司2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案

　表决结果：47,100股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股；弃权 0股。本议案涉及关联交易，关联股东四川圣达集团有限公司持有的36,077,488股回避表决，因此本议案的有表决权股份总数为47,100股。

　（八）关于公司董事会提名李传荣先生出任公司第七届董事会董事的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　（九）关于公司2013年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的议案

　表决结果：36,124,588同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0股，；弃权 0股。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

　2.律师姓名：张清伟 钟晓敏

　3.结论性意见：本所认为，贵公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　四川圣达实业股份有限公司董事会

　2014年5月16日

　证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-033

　四川圣达实业股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川圣达实业股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2013年5月5日发出，会议于2014年5月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，分别为董事李传荣先生、谢树江先生、潘显云先生、胥敬连女士、李茂霞女士、韩新亮先生，独立董事何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事8人，董事韩新亮先生因工作原因未出席会议，书面委托董事谢树江先生代为出席并表决。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：

　一、审议通过关于选举李传荣先生出任公司第七届董事会董事长的议案

　根据公司章程的规定，现第七届董事会提名李传荣先生出任公司第七届董事会董事长（李传荣先生简历见2014年4月25日《中国证券报》）。

　二、审议通过关于选举谢树江先生出任公司第七届董事会副董事长的议案

　根据公司章程的规定，现第七届董事会提名谢树江先生出任公司第七届董事会副董事长（谢树江先生简历见2014年4月25日巨潮资讯网—2013年度报告全文刊载内容）。

　三、审议通过关于选举公司第七届董事会战略投资委员会委员的议案

　根据公司《董事会议事规则》的规定，现提名李传荣先生、谢树江先生、盛毅先生、潘显云先生、韩新亮先生担任公司第七届董事会战略投资委员会委员，其中李传荣先生出任战略投资委员会主任委员（李传荣先生、谢树江先生、盛毅先生、潘显云先生、韩新亮先生简历见2014年4月25日巨潮资讯网—2013年度报告全文刊载内容）。

　特此公告。

　四川圣达实业股份有限公司董事会

　2014年5月16日