本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年1月2日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1639号），核准公司非公开发行252,227,171股A股股票，每股面值1元。根据中天运会计师事务所有限公司2014年4月4日出具的《华北制药股份有限公司验资报告》（中天运〔2014〕验字第90004号），截至2014年4月3日止，公司募集资金总额为人民币1,132,499,997.79元，扣除发行费用11,729,910.64元，剩余募集资金净额1,120,770,087.15元，其中新增注册资本（股本）252,227,171.00元，新增资本公积868,542,916.15元。

　本次发行新增股份已于2014年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　2014年5月14日，公司完成相关工商变更登记手续并取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币1,378,577,558.00元变更为人民币1,630,804,729.00元，其他登记事项不变。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2014年5月14日