本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股权分置改革中股权激励机制预案

　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年6月20日发布了《关于股权分置改革试点事项的公告》，公告披露了公司将作为第二批上市公司股权分置改革试点公司。

　2005年7月11日，公司发布了《股权分置改革说明书》，经过与股东的充分沟通和交流，2005年7月27日披露了《股权分置改革说明书（修改稿）》，修改后的股权分置改革方案经2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过，并于2005年8月16日发布了《股权分置改革方案实施公告》。

　公司的《股权分置改革说明书（修改稿）》重要提示第6点提到：

　“为了建立股权激励机制，使公司管理层与股东及公司利益相结合，韶钢

　集团将从向流通股东支付对价后所余股票中，以自获得上市流通权之日起十二个月后可减持的总股本的5%的股份，计6705.6万股，作为公司中、高层管理人员股权激励计划的股票来源。行权期为韶钢集团所持股份获得上市流通权之日起12个月后的两年内。行权价格为下列价格（除权除息则相应调整）的较高者：

　(1)3.77元(公司2004年度利润分配方案实施后，2005年3月31日的每股净资产调整值)。

　(2)股权激励计划草案摘要公布前一日的公司标的股票收盘价。

　(3)股权激励计划草案摘要公布前30个交易日公司标的股票平均收盘价。

　股权激励计划的具体方案，由公司董事会根据上市公司股权激励的有关规定

　制定，并审议通过后实施。”

　二、公司股权激励机制预案进展情况

　公司就该股权激励机制预案向上级主管部门进行了多次汇报，因政策原因，未能推出可实施的股权激励方案。按照公司《股权分置改革方案实施公告》，公司控股股东持有的非流通股股份于2005 年8 月18 日变更为有限售条件的流通股，公司的《股权分置改革说明书（修改稿）》提及的股权激励机制行权期即应为2006年8月18日至2008年8月17日，现已超期，该股权激励机制预案已失效。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十五日