证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-22

四川双马水泥股份有限公司第五届

董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第三十二次会议于2014年5月13日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2014年5月8日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长高希文先生主持，监事唐洪先生，高级管理人员王俏女士、黄灿文先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）、《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、苗壮、任传芳已回避表决。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案的具体内容请详见2014年4月15日公告的《关于追加审批的关联交易暨2014年日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年5月30日下午一点三十分（13:30）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2014年第二次临时股东大会，审议如下议案。

1、《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议的事前认可意见；

（三）、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年5月15日

四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于已发生和2014年度日常关联交易预计的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：

公司关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定。

相比于同期公开的国内价格，Cementia Trading AG向公司提供了价格具有竞争力的燃料石油焦，可以有效降低生产成本；

拉法基瑞安（四川）投资有限公司为公司提供稳定优质的石灰石原料，有利于公司降低生产成本，增强盈利能力；

都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署的《水泥经销合同》旨在扩大公司销售市场，促进公司的销售业绩；

公司及公司控股子公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署的《知识产权许可协议》、《主品牌协议》和《关于特别服务的咨询框架协议》旨在提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，促进公司持续发展。

以上关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺

二〇一四年五月十五日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-23

四川双马水泥股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第三十二次会议决议，公司定于2014年5月30日召开2014年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会名称

2014年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

3.股权登记日：2014年5月22日

4．会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第五届董事会第三十二次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会。

5．会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年5月30日下午1:30时。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月29日15:00至2014年5月30日15:00期间的任意时间。

6．会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

8．出席对象：

（1）截至2014年5月22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他中介机构人员。

9．会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

10. 会议提示公告：公司将于2014年5月24日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2．议案名称。

（1） 《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》

3．上述议案的具体内容，请见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2014年第二次临时股东大会会议文件》。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室 联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360935

2.投票简称：双马投票

3.投票时间：2014年5月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“双马投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于该议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 除累积投票表决以外的议案的表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：（028）6519 5245

传真：（028）6519 5291

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．第五届董事会第三十二次会议决议；

2．2014年第二次临时股东大会会议文件。

附件：《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2014年5月15日

附件：

四川双马水泥股份有限公司

2014年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人是否具有表决权：

委托事项：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》

注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年 月 日

四川双马水泥股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议文件

二〇一四年五月

目 录

议案一：《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 3

议案一：《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

请详见公司于2014年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《关于追加审批的关联交易暨2014年日常关联交易预计公告》。

请参会的非关联股东表决。

四川双马水泥股份有限公司董事会

日期：二〇一四年五月十五日