证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2014-028 |
江苏连云港港口股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次股东大会无否决议案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2014年5月14日上午9时 2、会议地点:连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室 3、出席会议的股东和股东代理人: 出席会议的股东和代理人人数 | 4 | 所持有表决权的股份总数(股) | 634,889,731 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 62.54 | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 0 | 所持有表决权的股份数(股) | 0 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0 |
4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》(下称:《公司章程》)的规定。 5、会议召集和主持情况:本次股东大会由公司董事会召集,董事长李春宏先生主持召开。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会;公司高级管理人员列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 | 1 | 2013年度董事会工作报告 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 2 | 2013年度监事会工作报告 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 3 | 2013年度独立董事述职报告 | 634,850,416 | 99.994 | 0 | 0 | 39,315 | 0.006 | 通过 |
4 | 2013年度董事会审计委员会履职报告 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 5 | 2013年度财务决算方案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 6 | 2013年度利润分配预案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 7 | 关于董事长2013年度薪酬的议案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 8 | 2013年度内部控制评价报告 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 9 | 2013年度社会责任报告 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 10 | 2013年年度报告及摘要 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 11 | 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 12 | 2014年度财务预算方案 | 588,245,731 | 92.65 | 46,644,000 | 7.35 | 0 | 0 | 通过 | 13 | 2014年度投资计划 | 588,245,731 | 92.65 | 46,644,000 | 7.35 | 0 | 0 | 通过 | 14 | 关于聘任2014年度审计机构的议案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 15 | 关于向金融机构申请贷款额度的议案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 16 | 关于选举总经理为第五届董事会董事的议案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 17 | 关于修改《公司章程》的议案 | 634,889,731 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
根据《公司章程》的规定,议案十七“关于修改《公司章程》的议案” 以特别决议通过,其他议案均以普通决议通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所钱大治律师、丁含春律师现场见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董事会 二〇一四年五月十四日
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