本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会未有否决提案的情况；

本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2013年年度股东大会于2014年4月18日上午，在杭州莫干山路511号梅苑宾馆二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	370,985,602	99.73%	1,011,555	0.27%	0	0	是
7	关于变更公司注册地及经营范围的议案	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
8	关于修改公司分红政策的议案	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
10	《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
11	《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》	371,997,157	100%	0	0	0	0	是

（三）本次会议由董事长李春波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	371,997,157股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.74%

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告	370,985,602	99.73%	1,011,555	0.27%	0	0	是
4	公司2013年度利润分配预案	358,633,391	96.41%	13,363,766	3.59%	0	0	是
5	公司2013年年度报告全文及摘要	359,644,946	96.68%	12,023,883	3.23%	328,328	0.09%	是

注：以上第4、7、8、9项议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会宣读了《浙江医药股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及授权代表未提出异议。

四、律师见证情况

国浩律师事务所徐晨、朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

五、上网公告附件

见证律师出具的《法律意见书》

特此公告。

浙江医药股份有限公司

2014年4月18日

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议