本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月31日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年3月25日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案无需提交股东大会审议。

　公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）成立于2011年3月10日，注册资本为人民币6亿元，其中，公司持股71.667%，为国星半导体控股股东；广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）持股16.667％；广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）持股10%；自然人股东邓锦明持股1.666%。

　国星半导体之法人股东“广州诚信”与“广发信德” 拟将其合计持有的26.667%的股权转让给广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）。基于国星半导体长远发展考虑，公司董事会同意放弃该等股权的优先购买权。

　上述股权转让事宜已经国星半导体股东大会审议批准。具体的股权转让协议尚需“电子集团”上报上级国有资产管理机构审批同意后方能生效。

　若上述股权转让顺利完成，国星半导体的股权结构变更为：公司持股比例不变，仍为71.667%；“电子集团”持股26.667%；自然人股东邓锦明持股比例不变，仍为1.666%。

　公司将及时公告后续进展情况。此次股权转让不会改变公司对国星半导体的控股地位，不会影响公司在国星半导体中享有的权益，也不会对公司的经营和财务状况产生影响。

　二、备查文件

　1、第三届董事会第四次会议决议。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2014年4月2日