本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事张传菊女士因工作原因，于2014年4月1日向本公司监事会提交辞呈，辞去本公司监事和监事会提名委员会委员职务。

　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，张传菊女士的辞任自辞呈送达本公司监事会时生效。

　经张传菊女士确认，其与本公司监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东。

　本公司监事会谨此对张传菊女士在其任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司监事会

　2014年4月2日