本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年3月21日以书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知及相关议案等材料。会议于2014年4月1日以通讯方式举行，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事审议通过了如下决议：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　鉴于公司第六届董事会独立董事徐岩先生因个人原因，于2014年2月17日提交了书面辞职报告，决定辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，独立董事许五全、沈振昌先生因自2008年4月17日公司2007年年度股东大会选举担任公司独立董事起至今连任时间将满六年，期满后将不能再担任公司独立董事及董事会专业委员会委员等职务。为弥补空缺、规范公司独立董事任职，公司将对上述三位独立董事进行调整更换。

　徐岩先生、许五全先生、沈振昌先生在任职期间，诚信勤勉，尽职尽责，充分发挥专业知识和技能帮助董事会进行科学决策，促进了公司规范运作。董事会对徐岩先生、许五全先生、沈振昌先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示感谢！

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员为第六届董事会独立董事候选人：

　提名陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为第六届董事会独立董事候选人。

　上述议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并由公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本项议案将提交公司股东大会审议，新任独立董事分别以累积投票制选举产生。如当选，任期与本届董事会成员一致。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。（独立董事候选人简历详见附件1）

　三、上网公告附件

　1、独立董事《关于提名陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的独立意见；

　2、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明

　特此公告

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月一日

　附件1

　独立董事候选人简历：

　陈建设先生：1953年出生，研究生，高级经济师，历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职，2008年获上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格，2011年获浙江省银监局银行业独立董事任职资格，现任杭州越建投资有限公司董事长。

　寿苗娟女士：1954年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员、现任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。

　胡普信先生：1959年出生，研究生，教授级高级工程师，中国酒业协会黄酒分会技术委员会副主任、技术专家组专家，历任宁波阿拉酿酒有限公司总经理、中国酒业协会黄酒分会副秘书长、现任浙江工业职业技术学院黄酒学院院长。