本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月21日，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过关于召开2013年年度股东大会的议案，并于2014年3月24日发出《关于召开2013年年度股东大会的通知》,会议通知详细内容刊登在2014年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该次股东大会股权登记日：2014年4月11日，会议召开时间：2014年4月15日。

2014年3月28日，公司收到第一大股东袁明先生（持有公司股218,856,958股，占公司总股本的比例为32.05%）临时向公司董事会提交的《关于增加同洲电子2013年年度股东大会临时提案的函》，提请公司2013年年度股东大会增加《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<筹资管理办法>的议案》；上述议案具体内容请查看2014年3月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<筹资管理办法>的议案》作为新增临时议案提交公司2013年年度股东大会审议。为方便中小股东参与投票，公司2013年度股东大会更改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行，现场会议召开时间作出调整。除此之外，《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。变更后的股东大会通知如下：

一、召开2013年年度股东大会的基本情况

（一）现场会议召开时间：2014年4月15日下午三时

网络投票时间为：2014年4月14日—4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日下午3：00至2014年4月15日下午3：00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：2014年4月11日

（六）会议出席对象：

1、2014年4月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

二、本次年度股东大会审议事项

1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；

2、《2013年度董事会工作报告》；

3、《2013年度监事会工作报告》；

4、《2013年度财务决算报告》；

5、《关于公司2013年度利润分配预案》；

6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7、《前次募集资金使用报告》；

8、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；

9、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；

10、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；

11、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》；

12、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》

13、《关于2014年度公司董事薪酬方案》；

14、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；

15、《关于变更公司名称的议案》；

16、《关于修订<筹资管理办法>的议案》。

17、《关于修订<公司章程>的议案》；

18、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；

19、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。

以上议案内容详见2014年3月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》、《深圳市同洲电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。

三、本次年度股东大会登记方法

（一）欲出席现场会议的股东及委托代理人于2014年4月14日9：00—17：00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

（四）登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362052；投票简称：同洲投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362052；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

本次股东大会需要表决的议案及对应的申报价格如下：

议案内容	赞成	反对	弃权
1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《前次募集资金使用报告》；
8、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；
9、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；
11、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》；
12、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》
13、《关于2014年度公司董事薪酬方案》；
14、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；
15、《关于变更公司名称的议案》；
16、《关于修订<筹资管理办法>的议案》。
17、《关于修订<公司章程>的议案》；
18、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；
19、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》；

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00
1	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；	1.00
2	《2013年度董事会工作报告》；	2.00
3	《2013年度监事会工作报告》；	3.00
4	《2013年度财务决算报告》；	4.00
5	《关于公司2013年度利润分配预案》；	5.00
6	《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；	6.00
7	《前次募集资金使用报告》；	7.00
8	《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；	8.00
9	《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；	9.00
10	《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；	10.00
11	《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》；	11.00
12	《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》	12.00
13	《关于2014年度公司董事薪酬方案》；	13.00
14	《关于2014年度公司监事薪酬方案》；	14.00
15	《关于变更公司名称的议案》；	15.00
16	《关于修订<筹资管理办法>的议案》。	16.00
17	《关于修订<公司章程>的议案》；	17.00
18	《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；	18.00
19	《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》；	19.00

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市同洲电子股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月14日下午3:00至2014年4月15日下午3:00的任意时间。

（三）计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、本次年度股东大会其他事项

（一）本次年度股东大会会期一天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：0755—26999299/26525099 传真：0755-26722666

邮编：518057

联系人：董事会秘书 叶欣

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2014年3月28日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

2、同一议案表决意见重复无效；

附件二：

回 执

截至2014年4月11日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。