本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年2月26日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《重大事项停牌公告》，鉴于公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会与有关方面研究论证凤凰光学集团有限公司改制重组事项，该事项可能会导致公司实际控制人发生变更。为维护投资者利益，经公司申请，公司股票“凤凰光学”自2014年2月26日起停牌。本公司股票已按有关规定停牌。

　2014年3月25日，公司再次接到大股东凤凰光学控股有限公司通知，凤凰光学集团接到本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会通知，省国资委在推进凤凰光学集团整体改制过程中，出现涉及到本公司的重大资产重组事宜。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年03月26日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董事会

　2014年3月26日