本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议通知于2014年3月21日通过电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、《关于设立粤东分公司、粤西分公司和东莞分公司的议案》

　为有利于公司分支机构的规范经营和扩充经营范围、推进分公司业务综合化、有效应对多元化竞争、提升运营效率及市场应变能力，根据该议案同意：设立粤东分公司、粤西分公司、东莞分公司分别从事指定区域内证券营业部的管理和公司授权范围内的经营活动，在公司经纪业务管理总部的垂直管理下，严格按照证券监管部门批准及公司授权的业务范围行使职能。

　公司设立粤东分公司、粤西分公司和东莞分公司尚需取得证券监管部门的核准。

　以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　反对票或弃权票的理由：无。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司

　董事会

　二○一四年三月二十六日