本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况

　本次会议无新提案提交表决

　本次会议采用现场投票方式进行表决

　一、会议召开和出席情况

　龙建路桥股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日在公司总部401会议室召开。出席本次股东大会的股东授权代理人共3人，代表股份数186,825,450股，占公司股份总数的34.80%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈亮先生主持。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　2、审议通过了《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》；

　同意票186,825,450股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

　杨继禹先生董事任期至本届董事会届满。

　3、审议通过了《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》；

　同意票186,825,450股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

　田玉龙先生董事任期至本届董事会届满。

　4、审议通过了《关于选举张永良先生为公司董事的议案》；

　同意票186,825,450股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

　张永良先生董事任期至本届董事会届满。

　5、审议通过了《关于选举张世英先生为公司监事的议案》；

　同意票186,825,450股, 超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

　张世英先生监事任期至本届监事会届满。

　三、律师对本次股东大会的见证情况

　本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、龙建路桥股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

　2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　二〇一四年三月十九日