证券简称: 当代东方 证券代码：000673 公告编号：2014-06

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司于2014年2月27日以通讯表决方式召开六届董事会十四次会议。本次会议通知以电子邮件方式于2014年2月21日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名（公司董事缺任1名）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

　本议案表决结果： 8票同意，0票弃权，0票反对。

　该议案具体内容详见本公司同日刊登的编号为2014-07的《当代东方投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2014年2月27日

　证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-07

　当代东方投资股份有限公司

　关于对外投资设立控股子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　公司拟与广西南宁精品雅颂文化传播有限公司（以下简称“精品雅颂”），设立“广西当代鑫影文化传媒有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司出资人民币120万元，占注册资本的60%；精品雅颂出资人民币80万元，占注册资本的40%。

　2、对外投资审批程序

　公司于2014年2月27日召开第六届董事会第十四次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据本公司《公司章程》有关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

　3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、 交易对方情况介绍

　（一）精品雅颂

　1、名称：广西南宁精品雅颂文化传播有限公司

　2、住所：南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座F1302号

　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　4、法定代表人：魏军

　5、注册资本：100万元

　6、经营范围：企业文化交流咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业营销策划，企业管理咨询，文化信息咨询；会展会务服务，计算机系统技术服务，数据处理，计算机技术推广，对网络科技和高新技术产业、生物科技业、农业的投资、技术咨询、技术服务；销售：家用电器、计算机、电子产品、软件及辅助设备、办公设备及耗材、农业机械产品、五金交电、照明产品、工艺品、文化用品、服装鞋帽。

　三、投资标的基本情况

　(一)出资方式

　本次投资共涉及的总金额为200万元，全部股东均为现金出资，资金来源为各自公司自有资金。

　(二)标的公司的基本情况

　本次拟设立的标的公司“广西当代鑫影文化传媒有限公司”注册资本 200 万元，其中本公司出资人民币120万元，占注册资本的60%；精品雅颂出资人民币80万元，占注册资本的40%。

　标的公司的经营范围为: 组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业管理咨询，文化信息咨询，会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；影视设备租赁；技术推广服务；计算机技术开发、管理，多媒体技术开发与投资，文化传播项目投资、管理，销售文化用品、日用品、首饰、通讯设备、电子产品。

　（以工商行政管理部门最终核定为准）

　四、对外投资合同的主要内容

　1、申请设立的有限责任公司名称为“广西当代鑫影文化传播有限公司”（以下简称“目标公司”或“公司”），公司名称以公司登记机关核准的为准。

　2、申请设立的公司主要经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业管理咨询，文化信息咨询，会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；影视设备租赁；技术推广服务；计算机技术开发、管理，多媒体技术开发与投资，文化传播项目投资、管理，销售文化用品、日用品、首饰、通讯设备、电子产品。（以工商行政管理部门最终核定为准）

　公司住所拟设在南宁市青秀区民族大道168号翡翠园绿青庭3单元102号。

　3、目标公司注册资本为人民币200万元，当代东方投资股份有限公司出资120万元，出资方式为现金出资，占60%股权比例；广西南宁精品雅颂文化传播有限公司出资80万元，出资方式为现金出资，占40%股权比例。

　4、公司设立股东会，股东会由公司全体股东组成，股东会为公司最高权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

　5、公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。

　五、本次设立子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

　公司设立控股子公司，主要是为加强业务开拓力度，子公司的设立有助于公司提高把握市场的能力，拓展公司的产业链，增强运营效率，提高公司的核心竞争力，扩大公司区域影响力，促进公司的可持续发展。控股子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

　六、备查文件

　当代东方投资股份有限公司六届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2014年2月27日