证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-006

　深圳赛格股份有限公司

　第六届董事会第八次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”）第六届董事会第八次临时会议于2014年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年2月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　一、审议并通过了《关于公司组织结构调整的议案》

　为满足公司未来发展的需要，董事会同意公司对目前的组织结构进行调整。调整后的部门为：战略运营部、投资发展部、客户关系部、企业运管部、风险控制部、项目开发部、人力资源部、财务部、办公室、审计部。

　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　二、审议并通过了《关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》

　（详见《深圳赛格股份有限公司关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的 <关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的公告》）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司召开股东大会的时间另行通知。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　三、审议并通过了《关于制订<深圳赛格股份有限公司2013年度内部控制自我评价工作方案>的议案》

　表决结果： 9票同意， 0票反对，0 票弃权

　特此公告。

　深圳赛格股份有限公司董事会

　二〇一四年三月一日

　证券简称：深 赛 格 、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2014-007

　深圳赛格股份有限公司

　关于提请公司股东大会修改公司2013年

　第二次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司目前的资金情况和各银行提供的理财产品资料，公司拟对2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会修改公司第十七次（2011年度）股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》中的部分决议条款进行修改，本次修改后的决议内容将变为：

　（一）购买银行理财产品的概述

　1.购买目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。

　2.购买额度：公司及控股子公司拟使用不超过伍亿元人民币（含伍亿元）购买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。

　3.购买的产品类型：由在中国境内注册成立的银行发行的【公司2013年第二次临时股东大会的决议为：由中国银行、工商银行、招商银行、中信银行、民生银行、交通银行、平安银行、兴业银行发行的】、期限在一年之内的保本保息债券型理财产品。

　本公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　4.购买的期限：自公司股东大会审议通过后不超过三年。

　（二）资金来源：公司自有闲置资金。

　（三）风险情况和风险控制措施

　1.风险情况：购买稳健型银行理财产品，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控。

　2.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司投资经营管理制度等相关规章制度的要求进行投资。

　为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。

　（四）购买银行理财产品对公司日常经营的影响

　公司及控股子公司购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　（五）董事会提请公司股东大会授权公司总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

　（六）公司独立董事的独立意见

　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买稳健型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，同时产品可随时赎回，灵活度高，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司此次修改购买银行理财产品的有关内容。

　（七）根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。召开股东大会的时间另行通知。

　（八）公司过去十二个月内购买银行理财产品的情况已在公司2012年年度报告、2013年半年度报告、2013年9月30日及2014年1月25日披露的《深圳赛格股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》中进行了详细披露。截至2014年2月28日，公司理财产品余额为43,590万元，最近十二个月累计购买理财产品总额为226,160万元。

　特此公告。

　深圳赛格股份有限公司董事会

　二○一四年三月一日