本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2014年2月13日、2月14日、2月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司自查情况

　1、公司拟发行股份购买控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国汽车工业进出口有限公司100%股权并配套募集资金，并于2013年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第131639号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。由于申请文件中公司和标的资产财务资料最近一期的截止日为2013年6月30日，目前已超过6个月有效期，需要更新相关财务数据并补充审计，故无法在收到反馈意见之日起30个工作日内完成回复材料并上报中国证监会。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会申请延期30个工作日提交反馈意见回复材料。目前，公司正按照反馈意见要求组织相关材料的报送。

　2、公司目前经营正常。

　3、公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　4、近日，关于媒体对于公司的一些报道，说明如下：作为国内唯一的多品牌进口汽车综合贸易服务商，公司已接受Tesla Motors（特斯拉汽车公司）委托，取得Tesla Model S 车型的中国强制性产品认证证书（英文名称为China Compulsory Certification ，英文缩写为CCC，简称3C认证）。另外，公司与中国领先的导航地图及动态交通信息服务提供商北京四维图新科技股份有限公司成立了合资公司——北京图新智盛信息技术有限公司（以下简称“图新智盛”）。图新智盛的注册资本为2,000万元人民币，其中公司出资700万元，持股比例为35%，将以此为平台抢占车联网行业先机，为客户量身定制平台搭建、内容管理、导航服务、车联网运维及一站式服务解决方案。

　（二）向控股股东及实际控制人函证情况

　经征询公司控股股东及实际控制人国机集团，公司控股股东及实际控制人无应披露而未披露的重大信息。

　除上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会筹划上述除公司收购的重大事项。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　国机汽车股份有限公司董事会

　2014年2月18日