本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过6亿元的短期融资券。具体内容详见2013年3月28日和2013年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-003）和《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-010）。

　公司于2014年2月14日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2014]CP36号《接受注册通知书》（以下简称《通知书》），同意接受公司短期融资券注册，并就有关事项明确如下：

　1、公司短期融资券注册金额为人民币6亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。

　2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

　公司将根据上述《通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。

　特此公告

　大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

　2014年2月17日