本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目》（具体情况详见2013年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-065））。根据该议案，公司拟在原竞得永康市经济开发区S12-08（L08-10）号土地25588平方米（具体情况详见2013年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2013-006））基础上，扩大周边征地，预期可竞得约105亩完整地块，用于年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目实施用地。

　公司于2014年2月13日参与了永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地的挂牌竞拍。根据挂牌竞拍出让结果，公司竞得上述土地使用权，并于同日与永康市国土资源局签署了该宗地的《中标成交确认书》，现将具体情况公告如下：

　一、地块位置：位于永康市经济开发区；

　二、地块出让面积：44504平方米；

　三、土地用途：工业用地；

　四、土地使用年期: 50 年；

　五、主要规划设计条件：容积率：1.3-3.0，建筑密度：50%～65%，绿地率：10%～20%。

　六、成交价格及资金来源：成交价格为人民币3,348万元，将以自有资金支付。

　七、本次竞得土地使用权对公司影响：本次竞得该宗土地使用权加上2013年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用地，对年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目建设的顺利实施提供必要的保障。

　该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。

　公司将根据成交确认书的相关约定，在2014年2月28日前付清全部土地出让金和其他相关的规费，并与永康市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，并交付土地。

　八、备查文件

　永康市国土资源局土地中标成交确认书。

　特此公告。

　道明光学股份有限公司董事会

　二〇一四年二月十四日