本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　会议于2014年2月14日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年2月8日以专人或传真、电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

　一、审议通过关于减少驻马店英地置业有限公司注册资本的议案。

　因驻马店英地置业有限公司（以下简称“驻马店英地”）账余闲置资金较多，为提高资金使用效率，同时继续发挥驻马店英地作为公司路域经济与房地产开发的投资平台作用，同意公司对驻马店英地进行等比例减资，注册资本减至1000万元（目前驻马店英地注册资本3亿元，实收资本2亿元），各股东持股比例不变，减资后驻马店英地仍为公司控股子公司。驻马店英地保留期限暂定2年，保留期届满如无实质性工作，驻马店英地将予以注销。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　有关公司向驻马店英地出资、增资的公告详见2013年5月10日、2013年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　二、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　《河南中原高速公路股份有限公司董事会审计委员会工作细则》将在公告日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　2014年2月15日