本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年2月14日上午8:30，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司多功能会议室举行。会议应到职工代表174人，实际出席职工代表170人，会议由公司党委副书记主持。

　经参会人员认真审议，通过了以下决议：

　鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例为监事会成员总数的1/3。经全体职工代表投票表决，同意选举陆云燕女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。陆云燕女士将与公司2014年第1次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

　陆云燕女士最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　陆云燕女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司

　二〇一四年二月十四日

　附：职工代表监事简历如下：

　陆云燕女士，中国国籍，1988年4月出生，大学本科学历，学士学位，历任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂计划线管理培训生、染纱分厂计划科科长、染纱分厂厂长助理。现任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂副厂长。