本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发[2014]2号）文件的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了认真自查，现将截至2013年12月31日止尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

　一、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺

　公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有公司股份总数的比例50%。

　承诺期限：任职期间及离职后十八个月内

　承诺履行情况：正在严格履行

　二、公司上市前股东关于公司上市后避免同业竞争承诺

　公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生承诺：其本人及本人控制的其他企业，未直接或间接从事与公司相同或相似的业务；其本人将持续促使其控制的公司未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动；其将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；无论是由其本人或本人的其他控股子公司研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司享有优先受让、生产的权利；如果发生本承诺第4项的情况，其承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

　承诺时间：2008年3月24日

　承诺期限：直至不再为公司控股股东、实际控制人为止

　承诺履行情况：正在严格履行

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年二月十五日