本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2014年2月11日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年2月14日以通讯方式召开。

　会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　《关于公司实施产业链延伸（新型建材）项目的议案》；

　议案概述：为实施公司产业链延伸战略，公司董事会同意按照以下方案拓展新型墙材业务：

　1、公司与江西御天湖商贸有限公司（以下简称：御天湖商贸）共同合资合作，成立江西锦溪建材有限公司（名称以工商核准名为准）来实施公司在赣东北地区的产业链延伸项目，注册资本：2,000万元，地址：乐平市临港镇下石村，主营：水泥制品、烧结页岩、煤矸石空心砖的生产（以工商核准的经营范围为准）。公司占股51%，御天湖商贸占股49%。

　《江西锦溪建材有限公司年产3.2亿块(折标砖) 烧结页岩、煤矸石空心砖生产线》项目已经在乐平市工业和信息化委员会取得备案立项（乐工信投资备【2014】01号。本项目总投资16,022.5万元，固定资产投资15,533.43万元（含投资强度因素），资金由新设公司自筹。

　御天湖商贸成立于2014年1月6日，住所：乐平市民电路锦溪御天湖，法定代表人：赵渭明，注册资本：1,000万元，经营范围：建筑材料、五金机电、煤矸石、脱硫石膏、粉煤灰、有色金属灰渣及其他工业废渣销售等。

　御天湖商贸与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　2、公司独资成立万年县万年青新型建材有限公司（名称以工商核准名为准），主要从事生产烧结多孔砖、空心砖等系列产品，注册资本1,000万元，地址：万年县凤巢工业园，主营：生产烧结多孔砖、空心砖等。《万年县万年青新型建材有限公司煤矸石、页岩烧结多孔砖项目》已经在万年县发展和改革委员会取得立项备案（万发改投字【2014】7号）。该项目总投资10,554.80万元（含投资强度因素），资金由新设公司自筹。

　项目对公司的影响：本次成立的两家新型建材公司，公司共出资注册资本2,020万元。建设项目以煤矸石、页岩为原料生产新型墙体材料—煤矸石、页岩烧结砖，项目集“节能”、“节地”、“利废”于一体，符合国家发展循环经济、综合利用的产业政策。

　新型墙体材料的推广，与各级政府部门对传统粘土砖的严格限制和对新型墙体材料的大力支持紧密相关，未来市场前景同时也受终端使用者偏好影响，该项目市场拓展存在一定的不确定性。

　公司将抓住“中部地区崛起”、“鄱阳湖生态经济区建设”和“赣南等原中央苏区振兴发展”三大国家战略机遇，在建设富裕和谐秀美江西的进程中，推动主业稳健发展的同时，以延伸产业链和发展相关多元产业相结合，打造新的增长点。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　经与会董事签字表决意见。

　江西万年青水泥股份有限公司

　董事会

　二〇一四年二月十四日