本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

福建福日电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日上午10：00在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。

（二）会议出席情况

序 号	审议内容	表决意见						是否 通过
		同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过1,000万股股票的议案	93,224,100	100%	0	0	0	0	是
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	93,224,100	100%	0	0	0	0	是

（三）会议召集、主持及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定；本次会议采取现场投票的表决方式。

（四）董事、监事和高级管理人员出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会各项议案投票表决结果如下：

出席会议的股东和股东代理人人数（人）	1
所持有表决权的股份总数（股）	93,224,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.76

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所唐亚飞律师、王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、上网公告附件

《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

2014年2月15日