本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：2014年1月27日上午9:30

　（二）召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

　（三）召开方式：现场投票表决

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长李建明先生

　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，所持有表决权的股份总数116,229,603股，占公司股份总数274,411,744股的42.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　三、议案审议及表决情况

　本次临时股东大会以现场记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　（三）审议通过了《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　（四）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（五）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（六）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（七）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司对外担保制度>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（八）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（九）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十一）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十二）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十三）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司融资决策管理办法>的议案》

　表决结果: 同意票116,229,603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　修订后的《太极计算机股份有限公司融资决策管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、律师出具的法律意见

　本公司聘请的北京市天元律师事务所郑敏俐律师、张征律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所《关于太极计算机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月27日