证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—010

上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日下午1点在上海市虹口区广粤路279号（近广灵四路）维也纳酒店7楼欣月厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	29
所持有表决权的股份总数（股）	167,215,164
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.5659%

（三）本次股东大会由公司副董事长陈继先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决，其中对第1-9项议案采用累积投票表决方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人，董事鲍玉洁女士、董事王少军先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书吴裕芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
1	审议《关于选举朱建舟先生为公司第八届董事会董事的议案》	169,285,228	101.2380%					是
2	审议《关于选举陈继先生为公司第八届董事会董事的议案》	165,361,752	98.8916%					是
3	审议《关于选举鲍玉洁女士为公司第八届董事会董事的议案》	165,361,787	98.8916%					是
4	审议《关于选举王少军先生为公司第八届董事会董事的议案》	168,847,580	100.9762%					是
5	审议《关于选举吕祖良先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	167,235,421	100.0121%					是
6	审议《关于选举吕秋萍女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	167,170,457	99.9733%					是
7	审议《关于选举李继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	167,235,899	100.0124%					是
8	审议《关于选举陈向明先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,213,393	99.9989%					是
9	审议《关于选举辛强先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,213,760	99.9992%					是
10	审议《关于更换上海中技投资控股股份有限公司审计机构的议案》	167,214,257	99.9995%	712	0.0004%	195	0.0001%	是
11	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司章程>的议案》	167,214,257	99.9995%	722	0.0004%	185	0.0001%	是
12	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	167,214,387	99.9995%	165	0.0001%	612	0.0004%	是
13	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》	167,214,257	99.9995%	171	0.0001%	736	0.0004%	是
14	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》	167,214,257	99.9995%	183	0.0001%	724	0.0004%	是
15	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；	167,214,269	99.9995%	171	0.0001%	724	0.0004%	是
16	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	167,214,269	99.9995%	590	0.0004%	305	0.0002%	是
17	审议《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司对外担保制度>的议案》	167,214,257	99.9995%	710	0.0004%	197	0.0001%	是
18	审议《关于制定<上海中技投资控股股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	167,213,057	99.9987%	1,910	0.0011%	197	0.0001%	是
19	审议《关于制定<上海中技投资控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	167,212,903	99.9986%	1,519	0.0009%	742	0.0004%	是
20	审议《关于上海中技桩业股份有限公司与南京银行上海分行签订总额不超过10000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案》	48,710,631	99.9953%	2,059	0.0042%	214	0.0004%	是
21	审议《关于上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过30000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案》	48,710,631	99.9953%	2,078	0.0043%	195	0.0004%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由上海龙耀律师事务所秦文莉律师、谈娟律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

2014年1月21日