本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒天凯马股份有限公司于二○一四年一月八日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届监事会第十一次会议的通知，于二○一四年一月十六日上午以通讯方式召开会议。会议应表决监事4名，实际表决监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，作出的决议合法有效。

　会议决议如下：

　一、以4票同意审议通过了《关于补选恒天凯马股份有限公司第五届监事会监事的议案》。

　陆云良先生因年龄原因退休，已辞去本公司监事会主席、监事职务，经监事会会议审议通过，提名刘红先生（简历见附件）为第五届监事会监事人选。该议案还需经过股东大会审议。

　特此公告。

　恒天凯马股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年一月十七日

　附件:监事候选人简历

　刘红先生，1959年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任宜昌纺织机械厂车间主任、厂长助理兼财务处处长、副厂长、厂长兼党委书记，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理、副董事长，中国恒天集团公司总经理助理、副总经理。现任中国恒天集团有限公司副总裁、党委委员，中国纺织机械（集团）有限公司董事长。刘红先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。