证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-002

　中华企业股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年1月15日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（公司董事金鉴中因公务未能出席本次会议，授权委托公司董事长朱胜杰代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：

　一、关于控股子公司上海瀛浦置业有限公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款的议案。

　本议案为关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事沈重英、夏凌、徐国祥、卓福民对此发表独立意见。

　决议编号：2014-01，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2014-003。

　二、关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款的议案。

　本议案为关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事沈重英、夏凌、徐国祥、卓福民对此发表独立意见。

　决议编号：2014-02，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2014-003。

　三、关于公司为控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司提供担保的议案。

　决议编号：2014-03，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容见《中华企业股份有限公司对外担保公告》，公告编号：临2014-004。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2014年1月16日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-003

　中华企业股份有限公司关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·是否为关联交易：是

　·交易内容：控股子公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款，合计人民币2亿元

　·定价依据：本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价

　一、关联交易概况

　中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年1月15日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，1名关联董事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　1、关于控股子公司上海瀛浦置业有限公司向上海联合融资担保有限公司借款的议案（决议编号：2014-01）

　控股子公司上海瀛浦置业有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行天钥桥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币1亿元，年利率9%，期限1年，借款资金用于上海瀛浦置业有限公司相关项目的开发建设。

　2、关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向上海联合融资担保有限公司借款的议案（决议编号：2014-02）

　控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行天钥桥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币1亿元，年利率9%，期限1年，借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司相关项目的开发建设。

　由于上海联合融资担保有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故上述交易均构成关联交易。

　公司2012年度股东大会年会审议通过关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案，同意在公司2012年度股东大会年会召开之日至2013年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过30亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额9.45亿元（不包括上述借款）。

　二、关联方与关联关系

　1、上海地产（集团）有限公司

　公司名称：上海地产（集团）有限公司

　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　法定代表人：冯经明

　注册资本：人民币42亿元

　企业性质：有限责任公司

　主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。

　2、中华企业股份有限公司

　公司名称：中华企业股份有限公司

　注册地址：上海市华山路2号

　法定代表人：朱胜杰

　注册资本：人民币1,555,882,832元

　企业性质：股份有限公司

　主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

　3、上海联合融资担保有限公司

　公司名称：上海联合融资担保有限公司

　注册地址：上海浦东新区浦东大道1085号C座201室

　法定代表人：李军

　注册资本：人民币73,000万元

　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　三、交易定价依据

　本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价。

　四、关联交易对上市公司的影响

　上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　五、审议程序

　1、公司第七届董事会审议通过了关于控股子公司上海瀛浦置业有限公司及上海凯峰房地产开发有限公司分别向上海联合融资担保有限公司借款的议案，关联董事金鉴中回避表决，10名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。

　2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意上海瀛浦置业有限公司及上海凯峰房地产开发有限公司分别向上海联合融资担保有限公司借款的议案。

　六、备查文件

　1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号2014-01、2014-02；

　2、独立董事意见。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2014年1月16日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-004

　中华企业股份有限公司对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　· 被担保人名称：上海房地产经营（集团）有限公司

　· 本次担保数量及累计为其担保数量：上海房地产经营（集团）有限公司拟与中海恒信资产管理（上海）有限公司成立股权收益权转让与回购计划，金额不超过人民币4亿元，公司董事会同意公司为该计划提供相应的连带责任保证，保证金额不超过人民币1.5亿元及其在该计划期限内所产生的利息。公司累计为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司担保金额9.26亿元（不包括本次担保）

　· 对外担保逾期的累计数量：零

　· 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为25.544亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的44.94%,其中：我公司为控股子公司提供担保总额15.05亿元，为关联方提供担保总额10.494亿元

　一、担保情况概述

　2014年1月15日，公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司提供担保的议案（决议编号2014-03），具体内容如下：

　公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司拟与中海恒信资产管理（上海）有限公司成立股权收益权转让与回购计划，金额不超过人民币4亿元，期限18个月，综合年利率9.8%。上海房地产经营（集团）有限公司拟将持有的江阴金安置业有限公司51%股权的收益权转让予中海恒信资产管理（上海）有限公司，并在18个月内回购，公司拟为该计划提供相应的连带责任保证，保证金额不超过人民币1.5亿元及其在该计划期限内所产生的利息。

　公司2013年第一次临时股东大会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过49.2亿元，其中，为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过15亿元。对外担保计划有效期自公司2013年第一次临时股东大会召开之日起至2013年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临2013-040。

　截止目前，公司对外担保总额25.544亿元（不包括本次担保），占公司最近经审计净资产的44.94%。其中：公司为子公司提供担保总额15.05亿元，公司为关联方提供担保总额10.494亿元。具体为：公司为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保9.26亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保4.24亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保1.55亿元，为天津星华城置业有限公司提供担保1.494亿元，为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保9亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　本次担保在2013年第一次临时股东大会通过的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

　二、被担保人基本情况

　上海房地产经营（集团）有限公司股东结构：公司占90%股权，上海地产（集团）有限公司占10%股权。住所地为南苏州路255号，注册资本为人民币3亿元,法定代表人为杜钧，该公司经营范围为房地产开发、经营、投资、兴建、代建、租赁及相关业务；住宅绿化设计，绿化工程及养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新型建材设备；实业投资；国内贸易（除专项规定）。

　截止2013年9月30日，上海房地产经营（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是93.88亿元、58.96亿元和34.92亿元。

　三、董事会意见

　鉴于上海房地产经营（集团）有限公司经营状况良好，抗风险能力较强，开发项目前景良好，有能力偿还到期债务，公司董事会同意公司为上海房地产经营（集团）有限公司上述股权收益权转让与回购计划提供相应的连带责任保证担保。担保金额及期限等内容具体以公司与中海恒信资产管理（上海）有限公司签署的保证合同为准。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2014年1月16日