证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-001

　大冶特殊钢股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年1月1日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2014年1月2日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经会议审议表决，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　因工作变动原因，蒋乔先生请求辞去公司副总经理职务，董事会同意其辞职申请。

　经总经理提名，董事会决定聘任刘文学先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

　该议案表决结果：赞成票11票，反对票、弃权票为0票。

　公司独立董事李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生对董事会关于调整公司高级管理人员发表了独立意见（详见公司于2014年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事的独立意见》）。

　三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月3日

　附：新任公司高级管理人员简历

　刘文学先生，男，汉族，1973年6月出生，工商管理研究生，高级经济师。曾任冶钢集团有限公司销售公司副总经理、湖北新冶钢有限公司总经理助理兼销售总经理、中信泰富特钢有限公司国贸公司总经理以及经贸公司副总经理。本人属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-002

　大冶特殊钢股份有限公司独立董事

　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十九次会议的关于调整公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：

　1、经仔细查阅刘文学先生的个人履历及工作表现等资料，认为，刘文学先生具备了与其行使职权相适应的任职资格和职业素质， 未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　2、提名、聘任刘文学先生为公司副总经理程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

　3、同意聘任刘文学先生为公司副总经理。

　大冶特殊钢股份有限公司独立董事： 李世俊 王怀世 沙智慧 虞良杰

　2014年1月2日

　证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-003

　大冶特殊钢股份有限公司

　副总经理辞职公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月1日收到副总经理蒋乔先生的书面辞职函, 蒋乔先生因工作变动原因,辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 蒋乔先生关于副总经理职务的辞呈自辞职函送达本公司董事会时生效。蒋乔先生不再担任公司其他职务。

　本公司对蒋乔先生担任副总经理期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月3日