证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2013-038
湖北广济药业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2013年12月27日(星期五)上午10:00;
2、召开地点:湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅;
3、召开方式:现场投票;
4、召集人:本公司董事会;
5、主持人:受董事长何谧先生的委托,会议由董事阮忠义先生主持;
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东(代理人)共3人,持有(代理)股份3805.8176万股,占公司有表决权总股份的15.12%;
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决方式,对以下议案进行了审议和表决:
1、《关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案》
表决结果:3805.8176万股(占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%)同意;0股反对;0股弃权。
2、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》
表决结果:3805.8176万股(占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%)同意;0股反对;0股弃权。
修改后的公司章程全文同时披露于巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所
2、律师姓名:顾恺、林玲
3、结论意见:律师认为,公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效;公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年第一次临时股东大会决议;
2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2013年12月28日
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2013-039
关于收到政府奖励资金事项的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近期收到武穴市财政局《关于下达湖北省生物医药产业龙头企业奖励的通知》(武财发[2013]153号),根据上述文件精神,本公司可获得政府奖励资金2000万元,本公司现已收到上述资金2000万元。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述2000万元政府奖励资金将计入本公司当期损益,并增加本公司2013年度利润。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2013年12月28日