特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第六届董事会2013年第八次临时会议于2013年12月27日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请融资贷款的议案》，同意公司控股子公司大连乐百年置业有限公司以在建工程作抵押，向长城资产管理公司申请融资贷款9500万元，期限2年，贷款利率按资产管理公司规定执行。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　二、审议通过《关于向控股子公司中体地产仪征有限公司增资的议案》，为保证项目后续的开发运营，为公司整体战略发展打下坚实基础，董事会同意将中体地产仪征有限公司（公司全资子公司中体地产有限公司控股60%的子公司）的注册资本金由9，750.2595万元增至20，000万元。此次增资以股东同比例增资的方式进行，其中中体地产有限公司按股权比例向该公司增资6，149.8443万元，他方股东仪征万博宙辉房地产开发有限公司（持有该公司40%的股份）增资4，099.8962万元。增资完成后，该公司双方股东持股比例不变。此次增资资金来源为公司自有资金。

　同意：7票；反对：1票；弃权：1票

　1名董事认为该项目存在一定的不确定性和风险性，为保持决策意见的一致性，故投反对票；1名董事建议加强项目融资，盘活资产，故投弃权票。

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十七日