证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-052

山西太钢不锈钢股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2013年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2013年12月27日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

为满足公司生产经营资金需求，降低融资成本，根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》，公司拟申请在全国银行间市场注册发行超短期融资券100亿元，期限270天以内。

参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

该议案将提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年1月14日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会，会期半天。会议将审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十七日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-053

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2014年1月14日召开公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1.召开方式：现场投票

2.召开时间： 2014年1月14日（星期二）上午9：30

3.召集人：公司董事会

4.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

5.出席对象：

①截止2014年1月10日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议内容

审议提案名称：《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

该议案已经2013年12月27日召开的公司六届三次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该等议案的具体内容详见公司2013年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司六届三次董事会决议公告》。

三、股东大会会议登记方法

1. 登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间： 2014年1月12日～13日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）

3.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：安峰先生 季占璐先生

邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729

电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十七日

附件：授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日