本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　1、会议召开时间为：2013年12月20日上午10点整；

　2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式进行；

　4、会议召集人：本公司董事会；

　5、会议主持人：公司董事张健；

　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　（二）、会议出席情况

　1、参加表决的股东及股东代理人2人,代表股数118,039,681 股,占公司股份总数的25.43%。

　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

　3、湖北正信律师事务所温天相、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决方式。本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，不涉及关联交易，经出席会议的股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。

　2．提案审议表决情况

　2.1、《关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

　2.2、《双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案》。表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

　2.3、《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》。表决结果为：表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份100%；反对0股、弃权0股，本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、方伟。律师出具的结论性意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签署并加盖公司印章的湖北双环科技股份有限公司公司2013年第三次临时股东大会决议。

　2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2013

　年第三次临时股东大会的法律意见书原件。

　特此公告。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月二十一日