本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

　二、会议召开情况

　１、召开时间： ２０１３年１２月１３日

　２、召开地点：本公司大会议室召开

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　５、主持人：方振颖董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）５人，代表股份数１４７，１１９，８３２股，占本公司有表决权股份总数的２５．０８％。

　四、提案审议和表决情况

　大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

　１、《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务及内控审计机构的议案》

　同意１４７，１１９，８３２股，占到会股东代表股份总数的１００％；反对０股，占到会股东代表股份总数的０％；弃权０股，占到会股东代表股份总数的０％。

　表决通过《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务及内控审计机构的议案》。

　２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　同意１４７，１１９，８３２股，占到会股东代表股份总数的１００％；反对０股，占到会股东代表股份总数的０％；弃权０股，占到会股东代表股份总数的０％。

　表决通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

　２、律师姓名：苏启云、房保华

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、广东开平春晖股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会召开通知公告；

　２、广东开平春晖股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　３、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书；

　４、按有关规定要求备查的其他文件。

　特此公告。

　广东开平春晖股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１３日