证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１３－４５

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十六次临时会议于２０１３年１２月１３日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到８名。栾汉忠、李小波、徐亚平、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。平兴董事长因涉嫌犯罪被移送司法机关，未能出席本次会议。经半数以上董事同意，会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

一、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过《关于免去平兴先生董事长、董事职务的预案》。

基于公司董事长平兴先生因涉嫌犯罪被移送司法机关，已不能正常履行职责和公司控股股东成都高新投资集团有限公司的建议，会议同意免去平兴先生所担任的公司董事长、董事职务。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事认为，免去平兴先生所担任的公司董事长、董事职务，有利于维护公司的稳定和正常运作，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过《关于推举董事会临时召集人的议案》。

会议同意推举栾汉忠董事为董事会临时召集人，在董事会选举新任董事长之前，由其履行董事长职务。

三、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过《关于推荐董事候选人的议案》。

经控股股东成都高新投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，会议同意推荐陈明乾先生（简历附后）为董事候选人，提交股东大会选举。

独立董事认为，本次提名董事候选人的提名方式、程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，陈明乾先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

四、以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度内控审计机构的预案》

经独立董事暨董事会审计委员会提议，会议同意聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度内部控制审计机构。２０１３年度内部控制审计费用为３０ 万元。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事对本预案无异议。

五、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于２０１３年１２月３０ 日召开２０１３年第一次临时股东大会 （会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》）。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年十二月十四日

陈明乾先生简历：

男 １９６４ 年出生 中共党员 硕士研究生 高级工程师

曾任水利部长江水利委员会枢纽设计处助理工程师；铁道部科学研究院西南分院工程师、研究室副主任；成都市建设管理委员会城市建设处副处长；邛崃市人民政府副市长（挂职）；成都市建设管理委员会党组成员、总工程师；成都石化基地管委会党工委委员、副主任；成都工业投资集团有限公司党委委员、副总经理；成都石化基地建设开发有限责任公司董事长；成都工投园区建设投资有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司董事长。

陈明乾先生未持有本公司股份。陈明乾先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１３－４６

成都高新发展股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

本公司第七届董事会第十六次临时会议决议召开２０１３年第一次临时股东大会（相关内容详见与本通知同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》）。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召开方式：现场会议

（三）召开时间：２０１３年１２月３０日上午９：３０，会期半天。

（四）股权登记日：２０１３年１２月２４ 日

（五）出席对象：

１、截至２０１３年１２月２４日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 ８ 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于免去平兴先生董事长、董事职务的预案》

（二）《关于选举陈明乾先生为董事的议案》；

（三）《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度内控审计机构的预案》。

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过（相关内容详见与本通知同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》）。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展２０１３年第一次临时股东大会参会登记”字样并致电０２８－８５１８４１００予以确认）

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：２０１３年１２月２６日和１２月２７日（９：３０至１６：３０）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 ８ 号

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道８号

邮政编码：６１００４１

联系电话：（０２８）８５１３０３１６ （０２８）８５１８４１００

传真：（０２８）８５１８４０９９

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十二月十四日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项	同意	反对	弃权
１、《关于免去平兴先生董事长、董事职务的预案》
２、《关于选举陈明乾先生为董事的议案》
３、《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度内控审计机构的预案》

委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：