证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１３—０６２

　东北制药集团股份有限公司关于公司下属子公司本溪生物获得医疗器械

　注册证的提示公告

　一、子公司情况介绍

　东北制药集团辽宁生物医药有限公司（简称“本溪生物”）为公司控股子公司，成立于２０１０年２月，公司持有其７５％股权，是以研发、生产和销售临床诊断和基因检测试剂为主，并对传染性疾病诊断、病毒载量测定和血液筛查试剂进行开发、研制和生产的公司。

　二、获得医疗器械注册的情况介绍

　（一）乙型肝炎病毒检测试剂盒介绍

　公司生产的乙型肝炎病毒（ＨＢＶ）核酸（ＤＮＡ）检测试剂盒（荧光探针法）具有产品检测灵敏度高、样本使用量少、抗干扰能力强、判断准确等优点。近日，该产品取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》，注册号为国食药监械（准）字２０１３第３４０１８５３号，自批准之日起有效期至２０１７年１１月１０日。

　（二）艾滋病病毒检测试剂盒介绍

　公司生产的人类免疫缺陷病毒（ＨＩＶ－１）核酸（ＲＮＡ）检测试剂盒（荧光探针法）是国内唯一一款能够覆盖９个ＨＩＶ－１基因亚型的产品，降低了艾滋病的检测漏检率。具有产品检测灵敏度高、样本使用量少、操作简单、抗干扰能力强、判断准确的优点。近日，该产品取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》，国食药监械（准）字２０１３第３４０１８５４号，自批准之日起有效期至２０１７年１１月１０日。

　三、对公司的影响

　目前本溪生物具备生产条件，获得上述两种产品注册批文后即可实施的产业化生产。预计经过１—２年的市场培育期后，随着后本溪生物新产品的不断研发投产可为公司增加生物制药新的业务板块，打开公司中长期利润增长的空间。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司

　二０一三年十二月十四日

　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１３—０６３

　东北制药集团股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决方式召开。

　２、会议应到董事９人，实到董事９人。

　３、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　议案一、《关于公司与经济技术开发区签订沈西六东路土地收回及房产补偿协议的议案》

　根据沈阳经济技术开发区对沈西六东路土地的总体规划调整需要，拟收回东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于沈西六东路１７号的土地及房产。情况如下：

　一、收回土地及相关资产的基本情况介绍

　公司于２００９年８月４日通过挂牌取得坐落于沈阳经济技术开发区沈西六东路，面积为１１９，７６６．４９平方米的工业出让地，主要为公司全资子公司沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“制安公司”）生产经营使用，于２０１０年１月６日办理土地证，土地使用终止日期至２０５９年１２月。

　公司取得土地的成本及在该土地上为建设生产经营用厂房、围墙以及配套的公用工程及设备等投入８，８０７．２４万元，具体情况如下：

　１．公司取得土地成本为５，９８１．６２万元。其中土地价款５，７４８．７９万元，契税２２９．９５万元，印花税２．８８万元。

　２．房产及构筑物、围墙、马路及绿化等公用工程、设备采购及安装费用投资２，８２５．６２万元。其中房产及构筑物、围墙、马路及绿化等投资１，６４５．４１万元，设备采购及安装投资１，１８０．２１万元。

　二、协议主要内容

　（一）收回土地协议内容

　甲方：沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局

　乙方：东北制药集团股份有限公司

　１、乙方于２００９年１２月７日签订国有土地出让合同，合同编号为２１０１０６２００９Ａ１１４７，取得位于沈阳经济技术开发区沈西六东路１７号，宗地号为０６１４０２０５５，面积为１１９７６６．４９平方米的国有土地使用权。因开发区规划调整的需要，现乙方同意退还已取得的１１９７６６．４９平方米国有土地使用权。

　２、甲乙双方协商按照购地原价款办理退款手续，具体退款方式为：乙方按照甲方要求办理该宗国有土地使用证注销手续申请并补齐相关要件后，甲方为乙方办理１６３６．４５６万元退款手续；甲方在乙方办理国有土地使用证注销登记后，于２０１３年１２月 日前为乙方办理１６３６．４５６万元退款手续；乙方应在２０１４年４月３０日前完成相关资产搬迁工作，甲方在乙方完成地上物搬迁后３０日内为乙方办理剩余２７０５．８４８万元退款手续。

　３、乙方需在２０１４年４月２０日前到开发区财政局核定是否欠缴开发区相关税费，如发生欠缴税费，财政局在支付剩余２７０５．８４８万元地价款之前一次性予以扣除。

　４、本协议于２０１３年１２月１３日在沈阳经济技术开发区签订，经双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

　（二）房产补偿协议内容

　甲方：沈阳经济技术开发区土地储备交易中心

　乙方：东北制药集团股份有限公司

　１、乙方于２００９年１２月７日签订国有土地出让合同，合同编号为２１０１０６２００９Ａ１１４７，取得位于沈阳经济技术开发区沈西六东路１７号，宗地号为０６１４０２０５５，面积为１１９７６６．４９平方米的国有土地使用权。因开发区规划调整，现乙方申请退还该地块全部国有土地使用权。

　２、开发区规土局同意为乙方办理上述地块国有土地使用权退地手续并解除出让合同。

　３、甲方对乙方货币补偿金额为２２，０３５，２３５．００元，大写： 贰仟贰佰零叁万伍仟贰佰叁拾伍元整，此补偿甲乙双方均认可为最终补偿。乙方房屋无租赁、抵押和转让等他项权利问题，由此产生经济纠纷和法律责任由乙方承担，与甲方无关。地上房屋交付甲方时，配套设施（门、窗、暖气等）齐全，否则，甲方有权在补偿款中扣除。

　４、付款时间：２０１４年５月３０日前到开发区财政局办理（乙方需在２０１４年４月３０日前撤离该宗地）。

　５、本协议于２０１３年１２月１３日在沈阳经济技术开发区签订，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，此协议有效。

　三、资产损失及拟补偿情况

　此次因政府规划调整原因涉及退回土地１１９，７６６．４９平方米，沈阳经济技术开发区政府拟按公司购置土地原价款５，９７８．７６万元分三次（不含印花税）办理退款。

　此次搬迁资产损失涉及屋建筑物共计７项，总建筑面积８，９４７．３０平方米；构筑物共计１０项；管道沟槽共计６项；机器设备共计３０９项６１０台（套）；电子设备共计９３项９３台（套）；原材料共计５０７项；在产品共计９１项。搬迁涉及的固定资产账面原值合计２８２５．６２万元，累计折旧合计９９６．６３万元，账面净值合计１８２８．９９万元。

　在土地被沈阳经济技术开发区政府收回后，公司房屋和建筑物将被沈阳经济技术开发区土地储备交易中心收回。沈阳经济技术开发区土地储备交易中心拟给予公司补偿２，２０３．５２万元，可以足额弥补公司资产损失。

　四、对公司的影响

　１、对公司业绩的影响

　由于土地和房产等资产被政府收回，政府将给予公司总补偿款金额８１８２．２８万元。由于相关资产在账面发生了折旧和摊销，预计公司收到的补偿抵减相应资产账面价值和搬迁产生的费用后产生账面盈余１０００万元左右。

　２、对子公司持续经营能力的影响

　因沈阳经济技术开发区总体规划需要，东北制药将退回该区域范围内的土地使用权并对相关资产进行拆迁，涉及的全部不动产及附属设施、机器设备等将全部拆除，其中大部分设备将搬迁至目前位于沈阳经济技术开发区沈西六东路２９号的原料药生产基地，并重新进行厂房建设和设备安装，少量达到报废状态的设备将予以处置。

　位于沈阳经济技术开发区沈西六东路２９号的原料药生产基地占地面积８８万平方米，已经于２００９年末购置完毕。根据制安公司生产经营及发展需要，并兼顾配套原料药生产基地的运维，公司拟在原料药生产基地选址进行制安公司新厂房建设并新购部分生产用设备，预计未来投资不超过２０００万元。

　表决结果：同意 ８票，反对１票，弃权０票

　董事何忠华反对理由为收回土地价格偏低。

　本议案获得通过。

　议案二、《关于对非公开发行投资者认购数量设定上限的议案》

　２０１３年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，批准公司非公开发行不超过１６，５００万股Ａ股。根据公司２０１３年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据股东大会已经通过的议案，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。经研究，拟对除非公开发行董事会已确定的发行对象外的投资者设定认购数量上限。即除非公开发行董事会已确定的发行对象外，每个投资者认购数量不超过扣除已确定的发行对象认购规模之外，余下发行数量的２０％。

　关联董事魏海军、汲涌、周凯回避表决。

　表决结果：同意 ５票，反对１票，弃权０票

　董事何忠华反对理由为增加认购规模的限制条款，将对后续发行带来困难。

　本议案获得通过。

　议案三、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任张正伟先生为公司副总经理（兼财务总监），任期同本届董事会任期一致。张利东先生不再担任公司财务总监。

　表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权０票

　本议案获得通过。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二０一三年十二月十四日

　张正伟：男，１９７６年５月出生，中共党员，研究生学历， 高级会计师职称。１９９９年９月 东北财经大学本科毕业；１９９９年９月－２０００年９月 东北制药总厂财务处，材料采购、成本计划员；２０００年９月－２０００年１２月东北制药总厂ＶＣ公司财务处 ；２０００年１２月－２００１年６月 东北制药总厂财务处；２００１年６月－２００２年３月 东北制药总厂财务处，代处长助理；２００２年３月－２００２年１１月 东北制药总厂财务处处长助理（副处级）；２００２年１１月－２００３年３月 东北制药总厂财务资产部部长助理（副处级）；２００３年３月－２００３年８月 东北制药总厂财务资产部副部长；２００３年８月－２００４年２月？东北制药总厂财务资产部？第二部长；２００４年２月－２００７年３月？东北制药总厂财务资产部部长；２００７年３月－２００７年７月？东北制药总厂财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监；２００７年７月－２００８年５月？东北制药总厂财务资产部部长（比照副总会计师待遇）兼沈阳第一制药厂财务总监；２００８年５月－２００９年１１月？东北制药总厂厂长助理兼财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监；２００９年１２月—２０１３年１１月东北制药集团有限责任公司副总经理。２０１３年１２月东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。