股票简称：西王食品 股票代码：０００６３９ 编号：２０１３－０２９号

西王食品股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十届董事会第十五次会议于２０１３年１２月１３日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼８０６会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事９人，列席会议监事３人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体修改内容请见附件一）

该议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。

该议案尚须提请股东大会审议。

二、审议关于召开２０１３年第二次（临时）股东大会的议案

该议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。

经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼２０９会议室召开２０１３年第二次（临时）股东大会，股东大会现场会议召开时间为２０１３年１２月３０日，详情请见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的通知全文。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

２０１３年１２月１３日

附件一：本次《公司章程》拟修改内容如下：

原《公司章程》中：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：前置许可经营项目：预包装食品的批发兼零售（有效期至２０１４年１月２０日）。一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：前置许可经营项目：预包装食品的批发兼零售。一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。

股票简称：西王食品 股票代码：０００６３９ 编号：２０１３－０３０号

西王食品股份有限公司

关于召开２０１３年第二次（临时）股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２０１３年１２月１３日召开的第十届董事会第十五次会议研究决定召开２０１３年第二次（临时）股东大会，现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下：

公司董事会定于２０１３年１２月３０日（周一）在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼２０９会议室召开公司２０１３年第二次（临时）股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。

３、会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为２０１３年１２月３０日（周一）上午十时。

４、会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼２０９会议室。

５、会议召开方式：现场投票。

６、出席对象：

①截止２０１３年１２月２４日下午３时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书样式见附件）

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项：

１、审议关于修改《公司章程》的议案。

三、会议登记方法：

１、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

４、异地用户可用信函或传真方式登记。

５、 登记时间为：２０１３年１２月２５日、２６日上午８：３０－１１：００、下午１３：３０－１６：３０

６、登记地点：山东省邹平县西王工业园办公楼８１８室西王食品董事会办公室。

７、联 系 人：马立东、王建翔

电 话：０５４３－４８６８８８８

传 真：０５４３－４８６８８８８

邮 编：２５６２０９

四、其他事项：参加会议股东食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会

２０１３年１２月１３日

附：２０１３年第二次（临时）股东大会授权委托书样式：

本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一三年第二次（临时）股东大会。投票指示如下：

序号	议案		同意	反对	弃权
１	审议关于修改《公司章程》的议案
２、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东帐号：
受委托人姓名：		受委托人身份证号码：
委托日期：