证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１３－０３６
债券代码：１１２１２２ 债券简称：１２建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于公司部分董事、监事、董事长（兼总经理）、高管人员辞职及公司职代会补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２０１３年１２月１２日收到董事长（兼总经理）曾中全先生、董事陈汉清先生、栾继河先生的书面辞职报告，曾中全先生因工作变动原因自愿辞去公司董事、董事长、总经理、战略委员会委员职务，陈汉清先生因工作变动原因自愿辞去公司董事、战略委员会委员职务，栾继河先生因工作变动原因自愿辞去公司董事职务。根据《公司章程》第一百条的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，曾中全先生、陈汉清先生、栾继河先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。
公司监事会于２０１３年１２月１２日收到监事何清全先生的书面辞职报告，何清全先生因工作变动原因自愿辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效；公司职代会于２０１３年１２月１２日收到职工监事富伟年先生、甘云杰先生的书面辞职报告，自愿辞去公司职工监事职务，公司职代会于２０１３年１２月１２日另行选举史荣先生、吴崎先生为职工监事，该两名职工监事已于２０１３年１２月１２日就任。因此，何清全先生辞去公司监事职务及富伟年先生、甘云杰先生辞去公司职工监事职务不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常工作。
公司董事会于２０１３年１２月１２日收到副总经理张元军先生、高峰先生的书面辞职报告，张元军先生、高峰先生因工作变动原因自愿辞去公司副总经理职务。
曾中全先生辞去董事、董事长、总经理职务，陈汉清先生、栾继河先生辞去董事职务后，均不再在公司担任任何职务；公司董事会将尽快按法定程序完成选举董事长和聘任总经理的相关后续工作及按照法定程序补选董事。
何清全先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。公司将尽快按照法定程序补选监事。
曾中全先生在担任公司董事长、总经理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展和壮大做出了杰出贡献，公司及公司董事会对曾中全先生任职期间的工作表示衷心的感谢！公司董事会对陈汉清先生、栾继河先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司监事会对何清全先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
２０１３ 年 １２月 １３ 日
股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１３—０３７
债券代码： １１２１２２ 债券简称：１２建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于２０１３年１２月３日以电子邮件和电话通知方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第五届董事会第二十次会议于２０１３年１２月１３日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼公司会议室召开，采用现场表决方式。
（三）董事出席会议情况
本次会议应到董事１０名，实到１０名。
（四）会议主持人和列席人员
因董事长曾中全先生因工作调动原因已辞去董事、董事长、总经理职务，本次会议由副董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
１、审议通过了关于补选董事的议案
公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司于２０１３年１２月１２日向公司出具了《关于重庆建峰化工股份有限公司补选董事、监事的候选人提名函》（建峰司函［２０１３］１９号）（以下简称“提名函”），提名宫晓川先生、张元军先生、高峰先生（简历附后）为公司第五届董事会补选董事的候选人。
公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司补选第五届董事会董事的候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为补选第五届董事会董事的候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
本议案经本次董事会审议通过后，需要提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。股东大会审议该议案时采用累积投票制。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
２、选举何平先生担任公司董事长职务。
本次会议选举何平先生担任公司董事长职务，于董事会决议作出之日起就任，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
３、聘任宫晓川先生为公司总经理。
经新任董事长何平先生提名，本次会议聘任宫晓川先生为公司总经理。宫晓川先生于董事会决议作出之日起就任公司总经理职务，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
４、聘任富伟年先生、甘云杰先生为公司副总经理。
经新任总经理宫晓川先生提名，本次会议聘任富伟年先生、甘云杰先生（简历附后）为公司副总经理。富伟年先生、甘云杰先生于董事会决议作出之日起就任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过了关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案。
公司将于２０１３年１２月３０日（星期一）召开２０１３年第二次临时股东大会。详细内容见１２月１４日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件：
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二○一三年十二月十三日
附件一：董事候选人的简历。
１、何平先生简历：
何平，男，１９６４年９月出生，汉族，中国国籍，中共党员， １９８８年７月毕业于成都科技大学无机化工专业，１９８８年７月参加工作，本科学历、高级工程师。主要工作简历如下：
１９８４．０９－１９８８．０７ 在成都科技大学化学工程系无机化工专业学习
１９８８．０７－１９９１．１２ ８１６厂化筹处尿素车间技术员。
１９９１．１２－１９９３．１２ ８１６厂化肥厂调度室副主任。
１９９３．１２－１９９６．１１ ８１６厂化肥厂调度室主任。
１９９６．１１－１９９７．１２ 建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记。 １９９７．１２－１９９８．１２ 建峰化工总厂化肥厂副厂长。
１９９８．１２－１９９９．０１ 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。 １９９９．０１－２０００．０８ 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。
２０００．０８－２００７．０３ 建峰化工总厂副厂长。
２００７．０３－２００８．０６ 重庆白涛化工园区管委会副主任，开发公司总经理／党总支书记。
２００８．０６－２００８．０９ 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长。
２００８．０９－２００８．１２ 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长； 重庆建峰化工股份有限公司副董事长。
２００８．１２－２０１３．１０ 重庆建峰工业集团有限公司党委书记； 重庆建峰化工股份有限公司副董事长。
２０１３．１０－至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记，重庆建峰化工股份有限公司副董事长、党委书记
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，何平均未持有本公司股票；不存在《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
２、宫晓川先生简历
宫晓川，男，１９６９年６月出生，汉族，中国国籍，中共党员，１９９１年８月参加工作，１９９１年６月毕业于华南理工大学化学工程系化学工程专业，２００２年６月毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历、经济师。主要工作简历如下：
１９８７．０９ －－ １９９１．０７ 华南理工大学化学工程专业，获学士学位；
１９９１．０７ －－ １９９４．０８ 四川省重庆市计划委员会人事处干部（１９９２．０２－－１９９２．０５在重庆市木材公司锻炼；１９９２．０６－－１９９４．０８在綦江县篆塘乡挂任乡长助理）；
１９９４．０８ －－ １９９６．０１ 重庆市计划委员会市场处科员、副科；
１９９６．０１ －－ １９９８．１２ 重庆市计划委员会工业处副主任科员；
１９９８．１２ －－ ２０００．０８ 重庆市计划委员会工业处主任科员；
２０００．０８ －－ ２００２．１０ 重庆市发展计划委员会工业处主任科员（１９９９．０９－－２００２．０６重庆大学工商管理专业学习，获硕士学位）；
２００２．１０ －－ ２００３．１１ 重庆市发展计划委员会工业处副处长；
２００３．１１ －－ ２００７．０７ 重庆市发展和改革委员会工业处副处长（２００７．０３兼油气办办公室副主任）；
２００７．０７ －－ ２０１０．０７ 重庆市发展和改革委员会工业处处长；
２０１０．０７ －－ ２０１１．１２ 重庆市发展和改革委员会资金平衡处处长（其间，２０１０．１２ －－ ２０１１．１２ 挂任涪陵区区长助理、区政府党组成员，重庆白涛化工园区党工委副书记、管委会主任、重庆白涛化工园区开发公司董事长）；
２０１１．１２ －－ ２０１３．１１ 重庆市发展和改革委员会工业处处长；
２０１３．１１ –至今 重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记。
３、张元军先生简历
张元军，男，１９６６年７月出生，汉族，中国国籍，中共党员，１９８９年７月毕业于合肥工业大学化学工程系无机化工专业，大学本科学历，高级工程师。主要工作简历如下：
１９８９年７月—１９９７年１月，任建峰化工总厂化肥厂尿素车间技术员、副主任、主任；
１９９７年１月—２００１年１月，任建峰化工总厂化肥厂生产科副科长、科长；
２００１年１月—２００４年１２月，任建峰化工总厂化肥厂总工程师；
２００４年１２月—２００５年５月，任建峰化工总厂化肥厂副厂长；
２００５年５月—２００９年８月，任建峰化工总厂厂长助理，三聚氰胺项目部经理、三聚氰胺分公司总经理、党总支书记；
２００９年８月—２０１０年１１月，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、二化工程指挥部副指挥长兼项目部总经理。
２０１０年１１月—２０１３年１２月，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理兼党委书记。
４、高峰先生简历
高 峰，男， １９６７年８月出生，汉族，中国国籍，中共党员，１９８９年７月毕业于西南师范大学外语系英语专业，２００５年６月毕业于西南师范大学地理系人文地理学专业，理学硕士，高级经济师。主要工作简历如下：
１９８９年７月—１９９４年３月，任建峰化工总厂化肥指挥部翻译科翻译；
１９９４年３月—１９９８年５月，任建峰化工总厂厂办外事科科长、科技中心情报室主任；
１９９８年５月—２００３年１２月，任建峰化工总厂外贸公司副经理、经理；
２００３年１２月—２００５年１２月，任建峰化工总厂经营管理处副处长、处长兼外贸公司经理；
２００５年１２月—２００６年２月，任建峰化工总厂经济运行部部长兼外贸公司经理；
２００６年２月—２００９年８月，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理；
２００９年８月—２０１３年１２月，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，宫晓川先生持有本公司股１００００股，其父亲宫兴仁持有本公司股票１００００股。张元军先生及高峰先生均未持有本公司股票；以上三人不存在《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
附件二：高级管理人员的简历。
１、富伟年：男，汉族，生于１９７０年７月，浙江省萧山市人，１９９１年７月参加工作，１９９７年１０月入党。大学本科学历，高级工程师。
１９８７．０９－－１９９１．０７ 四川省轻化工学院学生；
１９９１．０７－－２００７．０６ 重庆建峰工业集团化肥分公司尿素车间 技术员、班长、技术员、车间主任（书记）；
２００７．０６—２００８．０７ 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理兼生产管理部部长；
２００８．０７—２００９．０３重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理、重庆建峰化工股份有限公司职工监事；
２００９．０３—２０１２．１２ 重庆建峰化工股份有限公司职工监事；重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司总经理；
２０１２．１２—至今 重庆建峰化工股份有限公司职工监事，重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司总经理、党委书记。
２、甘云杰：男，汉族，生于１９７２年２月，重庆市垫江县人，１９９３年７月参加工作，１９９９年７月入党，工商管理硕士，经济师。
１９９１．０９－－１９９３．０７ 四川省供销学校市场营销专业；
１９９３．０７－－１９９８．０５ 建峰化工总厂销售公司销售员；
１９９８．０５－－２０００．０２ 建峰化工总厂销售公司销售一科副科长；
２０００．０２－－２０００．１２ 建峰化工总厂销售公司化肥销售部部长；
２０００．１２－－２００５．１０ 建峰化工总厂销售公司副经理；
２００５．１０－－２００７．１２ 重庆建峰化肥有限公司副总经理；
２００７．１２—２００９．０３ 重庆八一六农资有限公司总经理、党总支书记；
２００９．０３—至今 重庆建峰化工股份有限公司职工监事；八一六农资有限公司总经理、党总支书记。
以上两位高级管理人员均未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
股票代码：０００９５０ 股票简称：建峰化工 编号： ２０１３一０３８
债券代码： １１２１２２ 债券简称：１２建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十次会议决定于２０１３年１２月３０日（星期一）召开２０１３年第二次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。
２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
３、现场会议召开时间：２０１３年１２月３０日（星期一）下午２：３０。
网络投票时间：２０１３年１２月２９日——２０１３年１２月３０日。其中：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月３０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月２９日１５：００——２０１３ 年１２月３０日１５：００ 期间的任意时间。
４、会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议。
５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、会议出席对象
（１）凡于２０１３年１２月２５日（星期三）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
（３）公司高级管理人员列席本次会议。
７、参加会议的方式：
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）《关于增补董事的议案》
１、补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事；
２、补选张元军先生为公司第五届董事会董事；
３、补选高 峰先生为公司第五届董事会董事。
（二）《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届监事会第十次会议审议通过，详细内容见本公司于２０１３年１２月１４日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告，提醒投资者查阅。
上述议案采用累积投票制。
三、股东大会会议登记方式
（一）现场会议登记方式
１、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
２、登记时间
２０１３年１２月２５日（星期三） 上午９：００～１２：００；
下午２：００～５：００
３、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部
（二）采用交易系统投票的投票程序
１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６０９５０ | 建峰投票 | 买 | 对应申报价格 |
２、股东投票的具体程序
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６０９５０；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 序号 | 证券简称 | 表决事项 | 对应申报价格（元） |
| 议案一至议案二 | 建峰投票 | 本次临时股东大会所有议案 | １００．００ |
| 议案一 | 建峰投票 | 《关于补选董事的议案》 | １．００ |
| １ | 建峰投票 | 补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事 | １．０１ |
| ２ | 建峰投票 | 补选张元军先生为公司第五届董事会董事 | １．０２ |
| ３ | 建峰投票 | 补选高峰先生为公司第五届董事会董事 | １．０３ |
| 议案二 | 建峰投票 | 《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 | ２．００ |
（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成。
３、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
４、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（１） 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２） 网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为２０１３年１２月２９日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１３年１２月３０日１５：００ 时。
（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。
（４） 注意事项
① 网络投票不能撤单；
② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（５）投票举例
股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案二投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０９５０ | 买入 | １００．００元 | １股 |
四、其他
１、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人：：刘亚平、刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５
传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１
２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
３、授权委托书见附件。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一三年十二月十三日
附件：
重庆建峰化工股份有限公司
２０１３年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（本次选举实行累计投票制）：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| １ | 关于补选第五届董事会董事的议案 | 董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为３×持股数 |
| | ①董事候选人宫晓川 | 票 |
| | ②董事候选人张元军 | 票 |
| | ③董事候选人高 峰 | 票 |
| ２ | 关于补选第五届监事会监事的议案 | 监事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为１×持股数 |
| | ① 监事候选人纪 军 | 票 |
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
授权有效期： 受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号： 委托日期：
证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１３－０３９
债券代码：１１２１２２ 债券简称：１２建峰债
重庆建蜂化工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议于２０１３ 年１２月１３ 日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于 ２０１３年１２月３日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事４名，实际出席监事４名，会议由监事会主席阴文强先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆建峰化工股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，审议通过《关于补选监事的议案》。
公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司于２０１３年１２月１２日向公司出具了《关于重庆建峰化工股份有限公司补选董事、监事的董事候选人、监事候选人的提名函》（建峰司函［２０１３］１９号）（以下简称“提名函”），提名纪军先生（简历见附件）为公司补选第五届监事会监事的候选人。
公司监事会同意将上述监事候选人提交公司２０１３年第二次临时股东大会选举。
表决结果：４票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。
备查文件目录
１、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司监事会
二〇一三年十二月十三日
附件：监事候选人纪军先生简历：
纪军，男，１９６６年８月出生，１９８６年７月参加工作，大学本科学历，经济师，中国共产党党员
１９８６．０７－－１９８８．０９ 建峰化工总厂热电厂电气车间从事维修电工工作；
１９８８．０９－－１９９０．０６ 四川成都市中共四川省委党校秘书专业学习；
１９９０．０６－－１９９１．０７ 建峰化工总厂办公室从事秘书工作；
１９９１．０７－－１９９５．０５ ８１６大化肥指挥部从事秘书工作；
１９９５．０５－－２００７．０２ 建峰化工总厂办公室文书科任科长；
２００７．０２－－２００８．０９ 重庆建峰工业集团有限公司发展规划部副部长；
２００８．０９—２０１２．０８ 重庆建峰工业集团有限公司资产管理部副部长；
２０１２．０８—至今 重庆建峰化工股份有限公司资产管理部部长。
以上监事未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１３—０４０
债券代码： １１２１２２ 债券简称：１２建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于２０１３年１２月１２日收到监事何清全先生的书面辞职报告，何清全先生因工作变动原因自愿辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效；公司职代会于２０１３年１２月１２日收到职工监事富伟年先生、甘云杰先生的书面辞职报告，自愿辞去公司职工监事职务，公司职代会于２０１３年１２月１２日另行选举史荣先生、吴崎先生为职工监事（简历附后），该两名职工监事已于２０１３年１２月１２日就任。因此，何清全先生辞去公司监事职务及富伟年先生、甘云杰先生辞去公司职工监事职务不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常工作。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司监事会
２０１３ 年 １２月 １３ 日
附件一：职工监事简历
１、史荣、男，１９６８年５月出生，１９９１年７月参加工作，大学本科学历，高级工程师。
１９８７．０９－－１９９１．０７ 成都科技大学化工机械专业本科阶段学习
１９９１．０７－－１９９９．１２ 建峰化工总厂化肥厂合成车间技术员
２０００．０１－－２００４．１２ 建峰化工总厂化肥厂检修车间副主任，（其
间２０００．０９－－２００４．１２四川大学化工学院化
工流体机械工程硕士学习）
２００５．０１－－２００５．１２ 建峰化工总厂化肥厂机动科科长
２００６．０１－－２００７．１２ 重庆建峰化工股份有限公司二化项目部
采供部副部长
２００７．１２－－２００８．０４ 重庆建峰化工股份有限公司二化项目部采供
部部长
２００８．０５－－２０１０．１１ 重庆建峰化工股份有限公司二化项目部副总
经理
２０１０．１１—２０１１．０７ 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总
经理
２０１１．０７—２０１３．０２ 重庆建峰化工股份有限公司弛源化工有限公司党总
书记、副总经理、聚四氢呋喃项目部总经理
２０１３．０２—至今 重庆建峰化工股份有限公司弛源化工有限公
司总经理、执行董事（法人代表）
２、
３、吴崎，男，１９７１年７月出生，１９９１年７月参加工作，大专学历，高级工程师。
１９８９．０７－－１９９１．０７ 四川轻化工学院无机化工专业就读学生
１９９１．０７－－２０００．０１ 建峰化工总厂化肥厂合成车间技术员
２００１．０１－－２００４．１２ 建峰化工总厂化肥厂合成车间车间副主任
２００４．１２－－２００５．０６ 建峰化工总厂化肥厂生产科副科长
２００５．０６－－２００７．０４ 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司供水车间主任
２００７．０４－－２００７．１２ 重庆建峰化工股份有限公司废水治理工程项目部副经理
２００７．１２－－２００８．０２ 重庆建峰化工股份有限公司大化肥工程项目部岗位经理
２００８．０２－－２００９．０５ 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总工程师
２００９．０５－－２０１０．１１ 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理，总工程师、党委委员
２０１０．１１—至今 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理、党委委员
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