证券代码：６００７１９ 股票简称：大连热电 编号：临２０１３—０５０

大连热电股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于２０１３年１２月６日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间２０１３年１２月１３日１２时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

一、关于更换董事的议案

因已到法定退休年龄，于长敏先生辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会职务。经商请公司控股股东，公司控股股东拟推荐赵文旗先生接替于长敏先生担任公司第七届董事会董事及董事长候选人。

公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司七届董事会董事候选人。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，以上议案如获本次董事会审议通过，将提请公司股东大会批准。

附：赵文旗先生简历

赵文旗，男，汉族，１９６３年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，工商管理学硕士。曾任大连市经贸委资源处处长、大连市经贸委经济运行处处长、大连市经贸委投资与规划处处长、大连市经委工业园区管理处处长、大连市经委副主任、大连市经济和信息化委员会副主任（大连市中小企业局副局长、大连市中小企业服务中心主任）、大连市热电集团有限公司总经理，现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于２０１３年１２月３０日上午九时，在公司会议室召开２０１３年第三次临时股东大会。会议议题如下：

审议《关于更换董事的议案》；

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

二０一三年十二月十四日

证券代码：６００７１９ 股票简称：大连热电 编号：临２０１３—０５１

大连热电股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●２０１３年第三次临时股东大会召开日：２０１３年１２月３０日

●股权登记日：２０１３年１２月２５日

●不提供网络投票

根据本公司于２０１３ 年１２ 月１３ 日召开的第七届董事会第十五次会议决议，现将召开２０１３年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会召集人：公司董事会。

２、现场会议召开日期和时间：２０１３年１２月３０日上午９时。

３、会议地点：大连市西岗区沿海街９０号，公司五楼会议室。

４、会议召开方式：现场会议

二、会议审议表决事项

审议表决《关于更换董事的议案》。

上述详见公司刊登在２０１３年１２月１４日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｅｅｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告（公告编号２０１３－０５０）。

三、会议出席对象

１、截至２０１３年１２月２５日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电（６０７１９）”所有股东；

２、上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件２）；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

１、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

２、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

３、出席会议股东请于２０１３年１２月２６日、２７日每日上午 ９：００—１１：００，下午２：００—４：００到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室办理登记手续，股东也可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

１、联系方式：

联系地址：大连市西岗区沿海街９０号

邮政编码：１１６０１１

联系电话：０４１１－８４４９８９６８／８４４９８９６９

传真：０４１１－８４４３８７５５

联系人：郭晶

２、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

４、大连热电股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会会议资料，请参见公司在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）后续披露文件。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

二０一三年十二月十四日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连热电股份有限公司２０１３年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	表决
		同意	弃权	反对
议案	关于更换董事的议案。

受托人签名：

受托人身份证号码：