证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－４３

大连大显控股股份有限公司董事会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事傅鸿建先生因在外出差，授权王时中先生行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于２０１３年１２月９日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事傅鸿建先生因在外出差，授权王时中先生行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据公司产业、机构调整预期及《公司法》等法律法规规定，公司拟对《公司章程》第７．２．１条款进行修订。

投票结果为７票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

具体内容详见公司临２０１３－４４号《大连大显控股股份有限公司修订公司章程的公告》

此议案需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的议案》

投票结果为７票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

具体内容详见公司临２０１３－４５号《大连大显控股股份有限公司关于召开

２０１３年第五次临时股东大会的通知》

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十二月十四日

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－４５

大连大显控股股份有限公司关于召开

２０１３年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：２０１３年１２月３０日

●股权登记日：２０１３年１２月２４日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司２０１３年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

会议时间：２０１３年１２月３０日上午９：３０。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

大连市中山区港兴路６号大连万达中心写字楼１０楼会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）截至２０１３年１２月２４日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

（二）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记（授权委托书样本见附件）。

（二）登记时间：２０１３年１２月２７日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）

（三）登记地点：大连市中山区港兴路６号大连万达中心写字楼１０楼Ｂ－０２。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：大连市中山区港兴路６号大连万达中心写字楼１０楼Ｂ－０２

联系电话：０４１１－８８８５３１１７－７７１４、０４１１－８８８５３１１７－７７１６

传真：０４１１－８８８５３１２２

邮政编码：１１６００１

联系人：马翀、张斌

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十二月十四日

附件一：

授权委托书

大连大显控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１２月３０日召开的贵公司２０１３年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

受托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于修订《公司章程》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－４４

大连大显控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决的方式召开，会议于２０１３年１２月９日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事傅鸿建先生因在外出差，授权王时中先生行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据公司产业、机构调整预期及《公司法》等法律法规规定，公司拟对《公司章程》第７．２．１条款进行修订：

原７．２．１公司设监事会：

公司设监事会。监事会由５名监事组成。监事会设主席１人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

变更后修改为：

公司设监事会。监事会由３名监事组成。监事会设主席１人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

投票结果为７票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交２０１３年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十二月十四日