证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０２８

天津环球磁卡股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１３年１２月１１日以电话方式通知各位董事，会议于２０１３年１２月１３日上午１０：３０以现场方式在公司会议厅召开，董事尹宏海因公出差委托董事常建良代为行使表决权，会议应到董事９人，实到董事８人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、 审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》；

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），为进一步扩大事务所的规模，提升事务所的核心竞争力，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司进行重组，重组方式为以华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人，主任会计师由方文森先生担任，董事长由赵建中先生担任，总裁由黄庆林先生担任。

目前中审华寅五洲会计师事务所已完成了工商登记手续，该所已取得会计师事务所证券，期货相关业务许可证。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）郑重承诺：将秉承其专业优势及良好信誉，在新的起点上为客户提供全方位，高品质的专业化服务，携手客户共同发展。

董事会提议续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务及内控审计机构，审计费用（含内控审计）共计６６万元。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、审议《关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充协议》的议案》；

同意公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）关联方天津福源木业有限公司（以下简称“福源木业”）的债权转让。

鉴于公司董事、董事长阮强先生同时兼任磁卡集团的董事长、董事，且磁卡集团为本公司第一大股东，刘金生、郑平、李金宏为关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次债权转让构成关联交易，阮强、刘金生、郑平、李金宏先生构成关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

表决结果：回避４人，同意５人，弃权０人，反对０人。通过。

三、审议《关于政府收储公司土地的议案》。

公司于２０１３年１２月１３日与天津住宅建设发展集团签订《协议书》，决定将本公司土地证号（西青单国用２００３更２字第０７３号）面积６４．６５亩的国有土地使用权证依法予以有偿收回。以天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字【２０１３】３１５号评估报告为依据，综合补偿标准为１７０万元／亩，合计１０９９０．５万元。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

整理储备土地位于西青区，四至范围东至现状道路；南至铁路控制线；西至营冰路；北至现状道路，占地面积４．３１０２公顷（６４．６５亩），以房地产权证或实测面积为准，土地证号为“西青单国用２００３更２字第０７３号”。公司于２００３年取得土地使用权证，土地使用权终止日为２０５３年１月２８日。该宗土地的账面原值为１３，１４６，９８５．０８元，截止２０１３年１１月３０日，该宗土地的账面净值为１０，３６２，９１７．６１元。

上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司独立董事认为：关于本次由天津住宅建设发展集团收储公司持有土地的事项，审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

四、审议《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于１２月３０日上午９：００时整以现场方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

五、上网公告附件

１、独立董事独立意见

２、独立董事事前认可声明

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１３日

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０２９

天津环球磁卡股份有限公司

与控股股东天津环球磁卡集团有限公司、

关联企业福源木业有限公司

三方《债权转让协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形

一、 关联交易概述

甲方：天津环球磁卡集团有限公司；

乙方：天津环球磁卡股份有限公司；

丙方：天津福源木业有限公司

２００７年６月乙方与丙方签订《借款协议》，约定乙方向丙方出借人民币５００万元，鉴于丙方目前已无生产经营活动，已经无力偿还所欠乙方债务。甲方同意受让该债务并承担对乙方的还款责任。

债权转让方式为：甲方拥有对乙方的债权，且甲方对乙方的债权金额超过本次转让价格，因此甲方直接减少对乙方的债权５００万元，作为本次债权转让的对价。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于天津环球磁卡集团有限公司是本公司第一大股东，也是本公司控股股东，本公司董事、董事长阮强先生同时兼任天津环球磁卡集团股份有限公司的董事、董事长；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次债权转让构成关联交易。

（一）为了减少乙方的损失，维护上市公司利益，作为大股东的甲方承担了丙方对乙方的债务，２０１２年１０月２０日，甲、乙、丙三方签订《债权转让协议》。协议约定：

１．乙方与丙方于２００７年６月签订的《借款协议》，约定乙方向丙方出借款项，人民币５００万元，利息按实际使用天数乘以同期银行贷款利率计算，截止到２０１２年１０月２０日，利息为１６７万元。

２．丙方对上述借款本息合计６６７万元无异议。

３．乙方自愿将上述对丙方的债权转让给甲方，甲方同意受让；转让价格５００万元。

４．债权转让方式为：甲方拥有对乙方的债权，且甲方对乙方的债权金额超过本次转让价格，因此甲方直接减少对乙方的债权５００万元，作为本次债权转让的对价；

５．丙方对本次债权转让已经知道并且无异议，同意自本协议生效之日起对甲方负有５００万元的债务。

６．由于本次转让的价款支付方式为核销相应额度的甲方对乙方的债权，因此双方应互相开具收据，并以此作为调账依据。但不得以此作为现金或银行资金转账的依据。

７．自本协议生效之日起，乙、丙双方因上述本金５００万元《借款协议》产生的债权债务关系终结。

（二）２０１２年１０月２０日，甲、乙、丙三方签订《债权转让补充协议》。经甲、乙、丙三方友好协商，甲方已经受让了乙方对丙方的债权，就该债权中的利息部分达成如下协议：

１．乙方免除与丙方于２００７年６月签订的《借款协议》中的全部利息１６７万元，即所转让的债权本金５００万元。

２．鉴于甲方已经根据原《债权转让协议》受让债权，现甲方同意免除受让债权中的全部利息，即受让债权总额为５００万元。

３其他事宜仍按原《债权转移协议》履行。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于天津环球磁卡集团有限公司是本公司第一大股东，也是本公司控股股东，本公司董事、董事长阮强先生同时兼任天津环球磁卡集团股份有限公司的董事、董事长；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次债权转让构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：天津环球磁卡集团有限公司

法人代表：阮强

注册资本：２４４０００万元

经营范围：政府授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

公司名称：天津福源木业有限公司

法人代表：孟祥杰

注册资本：１０万元

经营范围：生产、销售木质包装物、木质家具和门窗、纸制品、塑料制品及售后服务

（二）与本公司的关联关系

截止２０１３年１２月１３日磁卡集团持有本公司２８．８７％股份，为公司第一大股东。

天津福源木业有限公司为磁卡集团下属子公司天津万华股份有限公司的控股子公司天津万华实业有限公司的控股子公司。

三、关联交易标的的基本情况

（一）交易标的

１．交易的类别

本次交易属于债权债务重组类别。

２．公司截止２０１１年１２月３１日应收天津福源木业有限公司账面原值为５，０００，０００．００元，坏账准备２，５００，０００．００元；公司其他应付款科目截止２０１１年１２月３１日应付天津环球磁卡集团有限公司账面原值为２６１，９４７，３６０．５４元。债权、债务金额均以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的ＸＹＺＨ／２０１１ＴＪＡ１０１４号审计报告确定的账面原值为定价依据。

会计科目	截止２０１１年１２月３１日余额	截止２０１２年９月３０日余额
应收款项——福源木业	５，０００，０００．００元（经审计）	５，０００，０００．００元（未经审计）
应付账款——天津环球磁卡集团有限公司	２６１，９４７，３６０．５４元（经审计）	２６３，２７９，７３３．６８（未经审计）

四、关联交易的主要内容和定价政策

天津福源木业有限公司应付我公司的债务和我公司应付天津环球磁卡集团有限公司的债务均以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的ＸＹＺＨ／２０１１ＴＪＡ１０１４号审计报告确定的账面原值为定价依据。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次交易以账面原值为依据，通过三方债务的转移，将解决公司应收款项难以收回的难题。有助于公司减轻负债，解决长期应收款项，提高公司资产质量。

六、关联交易应当履行的审议程序

１、２０１３年１２月１３日召开的公司第七届董事会第四次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事阮强、刘金生、郑平、李金宏按规定予以回避，其余５名非关联董事一致通过了该议案。公司３名独立董事田野、张玉利、梁津明出具了事前认可的申明表示同意，并发表了独立意见。

２、独立董事的独立意见

（一）独立董事事前认可声明

作为天津环球磁卡股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于本公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）关联公司天津福源木业有限公司（以下简称“福源木业”）三方债权转让的有关资料，本着独立、客观、公正的原则，对本次关联交易事项进行了事前审核，认为：

１、本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

２、董事会严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

３、我们同意将此事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对本公司及控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）与关联公司天津福源木业有限公司（以下简称“福源木业”）三方债权转让的关联交易事项发表以下独立意见：

１、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事一致认为本次方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

２、本公司及控股股东磁卡集团与关联方福源木业三方债务抵消已构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本息关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

３、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

七、上网公告附件

１、独立董事事前认可的声明

２、独立董事意见

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１３日

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０３０

天津环球磁卡股份有限公司

关于政府收储公司土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：政府按１０９９０．５万元有偿收回公司６４．６５亩土地的使用权本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍

● 本次交易尚需公司股东大会审批

一、交易概述

（一）介绍本次交易的基本情况

根据《天津市土地整理储备管理办法》（２００８年津政令第８号）、《土地储备管理办法》（国土资发【２００７】２７７号）等规定，天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用２００３更２字第０７３号）面积６４．６５亩的国有土地使用权证予以有偿收回。

２０１３年１２月１３日，本公司与天津住宅建设发展集团有限公司签订了《协议书》，以天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字【２０１３】３１５号评估报告为依据，综合补偿标准为１７０万元／亩，合计１０９９０．５万元。

本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

由于本次交易的金额占本公司２０１２年年底经审计净资产的 １６１．５４％，根据《上海证券交易所股票交易上市规则》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审批。

二、 交易各方当事人

（一）交易对方情况介绍

甲方：天津住宅建设发展集团有限公司是经天津市发展和改革委员会核准的从事天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施项目建设的法人单位（津发改许可【２０１３】１９０号）。

（二）关联关系

交易对方与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。本次土地收储事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

整理储备土地位于西青区，四至范围东至现状道路；南至铁路控制线；西至营冰路；北至现状道路，占地面积４．３１０２公顷（６４．６５亩），以房地产权证或实测面积为准，土地证号为“西青单国用２００３更２字第０７３号”。公司于２００３年取得土地使用权证，土地使用权终止日为２０５３年１月２８日。该宗土地的账面原值为１３，１４６，９８５．０８元，截止２０１３年１１月３０日，该宗土地的账面净值为１０，３６２，９１７．６１元。

上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的评估情况

根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津环球磁卡股份有限公司因政府收储所涉及土地使用权价值评估项目资产评估报告》（华夏金信评报字【２０１３】３１５号），评估基准日为 ２０１３ 年１１月３０日，上述拟收回的土地评估结果如下：

天津华夏金信资产评估有限公司接受天津环球磁卡股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用市场法，按照必要的评估程序，对天津环球磁卡股份有限公司因政府收储所涉及土地使用权价值进行评估。

本次评估方法主要采用市场法进行评估，经实施现场调查、市场调查和评定估算等评估程序，在评估基准日２０１３年１１月３０日，天津环球磁卡股份有限公司委托评估资产账面价值为１，０３６．２９万元，评估后，资产评估值为１０，８３１．６１万元，评估增值９，７９５．３２万元，增值率９４５．２３％。

四、交易协议的主要内容

（一）合同主体：

甲方：天津住宅建设发展集团有限公司

乙方：天津环球磁卡股份有限公司

（二）合同主要条款

根据《天津市土地整理储备管理办法》（２００８年津政令第８号）、《土地储备管理办法》（国土资发【２００７】２７７号）等规定，甲方现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，经合同各方友好协商，达成合同如下：

１、项目情况

整理储备土地位于西青区，四至范围东至现状道路；南至铁路控制线；西至营冰路；北至现状道路，占地面积４．３１０２公顷（６４．６５亩），以房地产权证或实测面积为准，土地证号为“西青单国用２００３更２字第０７３号”。

２、补偿费用

土地整理储备项目补偿费用为综合补偿费用，综合补偿标准为 １７０万元／亩，合计１０９９０．５万元（大写：壹亿零玖佰玖拾万零伍仟元整）。综合补偿费用包括土地补偿、地上（下）建（构）筑物及其他附着物的补偿、人员安置、搬迁、腾迁、误工、解除土地和房屋租赁、抵押、查封等关系的补偿及相关税费等全部费用。

３、付款方式

①本协议签订后７日内，甲方支付乙方土地整理储备补偿费用的１０％，计１０９９．０５万元（大写：壹仟零玖拾玖万零伍佰元整），作为项目拆迁启动资金，同时乙方必须向甲方交付整理储备地块范围内涉及的全部房地产权证原件。

②２０１４年２月底前，乙方配合甲方办理完毕整理储备地块内涉及的全部土地、地上（下）建（构）筑物及其他附着物等权属注销或变更登记手续后３日内，甲方向乙方支付土地整理储备补偿费用的４０％，计４３９６．２万元（大写：肆仟叁佰玖拾陆万贰仟元整）。

③乙方保持现状将厂房腾空后交付甲方，甲、乙双方完成整理储备地块交付土地后３日内，甲方向乙方支付土地整理储备补偿费用的５０％，计５４９５．２５万元（大写：伍仟肆佰玖拾伍万贰仟伍佰元整）。

４、各方义务

①甲方：

负责按合同及时拨付土地整理储备补偿费用；

负责协助乙方协调市国土房管局出具该地块为保障房地块的相关文件。

②乙方：

负责解决整理储备地块范围内土地、地上（下）建（构）筑物及其他附着物等涉及的所有相关法律、经济等问题，并承诺交付甲方的土地不会出现任何法律问题及风险。如出现任何法律问题及风险，由乙方自行承担；

确保水、暖、电、气等设施无跑、冒、渗、漏等问题；

负责自行办理完毕土地整理储备中涉及的自来水、排水、煤气、电力、司法、公安、人防等部门有关手续，并承担相关费用（包括结清尾水、尾电、尾气等费用）；

负责向甲方提供合法合规的土地整理储备补偿费用相关票据；

负责自行解决与地块四邻等发生的一切法律问题及风险。

５、交付土地

①乙方履行完毕全部义务且经甲、乙双方现场踏勘，符合前述第三项第③条腾空厂房条件后，甲方对整理储备地块现状验收合格后，整理储备土地视为具备交付土地条件。

②２０１４年４月底前，乙方必须确保整理储备地块具备交付土地条件，并将地块交付给甲方。

６、违约责任

如有违约，违约方应向对方缴纳不超过土地整理补偿费用总额每日０．０５％的违约金，如违约造成的经济损失超过违约金，双方协商解决，协商不成可向法院起诉。

对由于不可抗力（包括自然灾害、战争、国家政策重大调整等情况）造成的部分或全部不能履行合同的情况，本合同任何一方不负赔偿责任，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。当事人违约后发生不可抗力（包括自然灾害、战争、国家政策重大调整等情况）的，不能免除责任。

７、其他事项

①本协议在加盖公章（或合同章）、骑缝章及法定代表人签章后生效。

②本合同一式８份。

③本合同未尽事宜由合同各方另行签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

合同签订时间：２０１３ 年 １２月 １３日

五、收储事项对公司的影响

通过本次交易可以进一步盘活公司的存量资产，获得主业发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构。土地收储完成后将对公司产生积极的影响，预计可增加税前净利润９９５４．２１万元左右（仅供参考）。对２０１３年度业绩的影响视收储补偿款到账的时间予以确认，尚存在不确定性，具体数据以经审计后的２０１３年度报告为准。

六、上网公告附件

《天津环球磁卡股份有限公司因政府收储所涉及土地使用权价值评估项目资产评估报告》

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

２０１３ 年 １２ 月 １３ 日

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０３１

天津环球磁卡股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·会议召开时间：２０１３年１２月３０日（星期一）上午９时

·股权登记日：２０１３年１２月２０日

·会议召开地点：公司多功能会议厅

·会议方式：现场方式召开

·是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司２０１３年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于２０１３年１２月３０日（星期一）上午９时，地点为公司多功能会议厅，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

序号	议案内容	回避	同意	反对	弃权
１	关于公司续聘财务审计机构的议案
２	关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充协议》的议案
３	关于政府收储公司土地的议案
４	关于更换监事的议案

其中：议案１—３经公司２０１３年１２月１３日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。详见公司２０１３年１２月１４日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案４已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司２０１３年１０月２５日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

三、会议出席对象

１、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、截止２０１３年１２月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司董事会聘请的见证律师。

四、参会方法

１、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、参会登记地点：天津市河西区解放南路３２５号 公司金融证券部

３、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

４、参会登记时间：２０１３年１２月２４日上午９：００－－１１：３０至下午１：００—５：００

５、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

２、联系方式：

联系人：秦竹青

联系电话：０２２－５８５８５６６２

传 真：０２２－５８５８５６５３

六、备查文件

１、公司第七届董事会第四次会议决议公告

２、公司第七届监事会第三次会议决议公告

特此通知

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

２０１３年１２月１３日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代为出席天津环球磁卡股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章／签名）： 　　 　　受托人签名：

身份证号： 　　　　　 身份证号：

持股数：　　　　　  股东帐户号：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章）

（注：本授权委托书复印有效）

序号	会议审议议案	是否为特别决议事项
１	关于公司续聘财务审计机构的议案	否
２	关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充协议》的议案	否
３	关于政府收储公司土地的议案	否
４	关于更换监事的议案	否

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０３２

天津环球磁卡股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１３年１２月１１日以电话通知各位监事，会议于２０１３年１２月１３日下午１：００整在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事４名，监事高永峰先生因公出差，委托监事李梅代为行使表决权，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充协议》的议案》；

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

二、审议《关于政府收储公司土地的议案》。

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

２０１３年１２月１３日