本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　３、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

　一、会议召开和出席情况

　２０１３年１１月２８日，华北高速公路股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知，２０１３年１２月４日，公司董事会以公告方式向全体股东发出公司关于增加２０１３年第一次临时股东大会临时提案的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１３年１２月１２日１５：００ 至２０１３年１２月１３日１５：００ 的任意时间。现场会议于２０１３年１２月１３日下午１４：４５在公司四层会议室召开。

　本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市观韬律师事务所胡胜林、王乙晴律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

　出席本次会议的股东及股东代表共１１８人，代表公司有表决权的股份７４９，７１０，６４６股，占公司有表决权股份总数的６８．７８％。其中：出席现场会议的股东及股东代表７人，所持股份７２９，３１３，９１５股，占公司有表决权总股份的６６．９１％； 参加网络投票的股东１１１人，所持股份２０，３９６，７３１股，占公司有表决权总股份的１．８７％。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

　１、公司变更原募集资金投向，出资２．２５亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的２３．８兆瓦光伏发电项目５０％股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。

　关联股东招商局华建公路投资有限公司对此项议案回避表决。

　同意股份４５６，８６８，９７０股，占出席会议有权表决股东所持表决权的９９．９０％；反对股份４５，０４１股；弃权股份４２８，７００股。

　２、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，２０１３年度审计费用为４５万元的议案。

　同意股份７４８，１８１，１０５股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９３％；反对股份４８，１４１股；弃权股份４８１，４００股。

　３、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年内部控制审计机构，２０１３年度审计费用为２０万元的议案。

　同意股份７４８，１８１，１０５股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９３％；反对股份４８，１４１股；弃权股份４８１，４００股。

　４、公司以前期募集资金存款累计产生的２４５０万元利息加自有资金２００５０万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县２３．８兆瓦光伏发电项目５０％股权转让款的议案。

　关联股东招商局华建公路投资有限公司对此项议案回避表决。

　同意股份４５７，２００，６７０股，占出席会议有权表决股东所持表决权的９９．９７％；反对股份２９，０４１股；弃权股份１１３，０００股。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

　（二）律师姓名：胡胜林、王乙晴

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　四、备查文件

　（一）华北高速公路股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　（二）华北高速公路股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十三日