本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年１２月４日

　２、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特１号国际企业中心５号楼公司业务中心１楼４号会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长徐永模先生

　６、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共９名，于股权登记日合计持有股份５９８，２４７，９５２股，占公司总股本的６３．９６％。其中Ａ股股东（包括股东代理人）８人，所持有表决权股份计３５０，１３７，０６０股，占公司总股本的３７．４４％；Ｂ 股股东（包括股东代理人）８人，所持有表决权股份计２４８，１１０，８９２股，占公司总股本的２６．５３％。

　公司在任董事９人，出席５人，董事Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生、Ｐａｕｌ Ｔｈａｌｅｒ先生、Ｔｈｏｍａｓ Ａｅｂｉｓｃｈｅｒ先生、卢迈先生因工作原因未出席本次会议。公司在任监事５人，出席４人，监事付国华先生因工作原因未出席本次会议。公司副总裁、董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司总裁李叶青先生、副总裁纪昌华先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、柯友良先生、Ｉａｎ Ｒｉｌｅｙ先生、刘凤山先生等高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议审议并通过如下决议：

　１、以特别决议通过关于修改公司章程第１６条的议案（表决结果：同意５９８，２４７，９５２股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意３５０，１３７，０６０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２４８，１１０，８９２、弃权０股、反对０股）；

　２、通过关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案（表决结果：同意５９８，２４７，９５２股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意３５０，１３７，０６０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２４８，１１０，８９２、弃权０股、反对０股）。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　２、律师姓名：李涛先生、韩菁女士

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

　六、上网公告附件

　湖北松之盛律师事务所出具的关于公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司

　２０１３年１２月５日